证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-069
　　山东威达机械股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
　　■
　　2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）
　　■
　　3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、关于回购公司股份的事项
　　公司分别于2025年4月19日召开第十届董事会第二次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币6,000.00万元的自有资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。截至2025年6月26日，公司本次回购股份方案已实施完毕，累计回购公司股份5,171,400股，成交金额59,987,055.00元（不含交易费用）。2025年7月7日，上述回购的股份已完成注销。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《回购报告书》《关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》《关于回购股份注销完成暨控股股东权益变动的公告》等。
　　2、关于取消监事会、监事的事项
　　公司分别于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议、于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，取消了监事会设置，监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于取消监事会、监事的公告》。
　　3、关于董事辞职暨选举职工代表董事的事项
　　公司董事会于2025年9月28日收到董事田铭扬女士提交的书面辞职报告，田铭扬女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，田铭扬女士不再担任公司及下属子公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年9月29日召开了2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举第十届董事会职工代表董事的议案》，同意选举隋国志先生担任公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。
　　4、关于控股孙公司减资的事项
　　昆山斯沃普智能装备有限公司（以下简称“斯沃普”）系本公司控股孙公司，公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）、武汉蔚来能源有限公司、范方祝分别持有斯沃普44.00%、43.50%、12.50%的股权；苏州德迈科通过与自然人范方祝于2018年9月18日签署的《关于昆山斯沃普智能装备有限公司之投票权委托协议》持有斯沃普公司12.50%的表决权，合计持有斯沃普公司56.50%的表决权。
　　2025年9月2日，斯沃普公司召开临时股东会议，全体股东同意范方祝通过定向减资的方式退出对斯沃普公司的投资，昆山斯沃普公司注册资本由原1,000.00万元人民币相应减少至875.00万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项已经公司董事长审批同意，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　2025年10月23日，斯沃普公司完成了工商登记变更手续，并领取了昆山市数据局换发的《营业执照》。本次减资完成后，苏州德迈科、武汉蔚来能源有限公司分别持有斯沃普公司50.29%、49.71%的股权；范方祝不再持有斯沃普公司的股权，苏州德迈科与其签署的《关于昆山斯沃普智能装备有限公司之投票权委托协议》相应终止。按照《企业会计准则》的相关规定，斯沃普公司仍纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围未发生变更，本次减资事项不会对公司经营成果和财务状况产生不利影响。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山东威达机械股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：曹原培 会计机构负责人：曹原培
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：曹原培 会计机构负责人：曹原培
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　山东威达机械股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-067
　　山东威达机械股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年10月15日以书面形式发出会议通知，于2025年10月25日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年第三季度报告》；
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年第三季度报告》刊登在2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》；
　　根据《山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告》（未经审计），2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为229,784,088.80元，母公司实现净利润为199,067,443.24元。截至2025年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,679,896,591.34元，母公司的期末未分配利润为1,631,043,161.76元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2025年前三季度实际可供分配利润为1,631,043,161.76元。
　　为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年中期分红利润分配预案为：拟以截止2025年9月30日公司总股本440,531,939股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
　　《关于2025年度中期分红预案的公告》刊登在2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈董事离职管理制度〉的议案》；
　　《董事离职管理制度》刊登在2025年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；
　　《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》刊登在2025年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》；
　　为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：
　　5.01 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.02 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.03 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.04 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.05 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.06 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.07 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.08 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.09 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　修订后的各项制度刊登在2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、董事会审计委员会决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东威达机械股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-068
　　山东威达机械股份有限公司
　　关于2025年度中期分红预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。鉴于公司2024年度股东大会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
　　二、2025年度中期分红预案的基本情况
　　根据公司《2025年第三季度报告》（未经审计），2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为229,784,088.80元，母公司实现净利润为199,067,443.24元。截至2025年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,679,896,591.34元，母公司的期末未分配利润为1,631,043,161.76元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2025年前三季度实际可供分配利润为1,631,043,161.76元。
　　为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年中期分红利润分配预案为：拟以截止2025年9月30日公司总股本440,531,939股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度中期分红预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
　　四、备查文件
　　1、第十届董事会第五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东威达机械股份有限公司董事会
　　2025年10月28日