证券代码：600740 证券简称：山西焦化
　　山西焦化股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：山西焦化股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：李峰主管会计工作负责人：王晓军会计机构负责人：翟正义
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山西焦化股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李峰主管会计工作负责人：王晓军会计机构负责人：翟正义
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山西焦化股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李峰主管会计工作负责人：王晓军会计机构负责人：翟正义
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　山西焦化股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-031号
　　山西焦化股份有限公司
　　董事会决议公告
　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2025年10月14日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年10月24日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）2025年第三季度报告
　　公司《2025年第三季度报告》已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于2025年10月28日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露2025年第三季度报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
　　根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（三）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
　　根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（四）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
　　根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
　　根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（六）关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，并修改名称为《信息披露事务管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（七）关于制定《可持续发展（ESG）管理制度》的议案
　　为建立健全公司可持续发展（ESG）管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告(试行)》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《可持续发展（ESG）管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　山西焦化股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-032号
　　山西焦化股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月07日 （星期五） 15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年10月31日 （星期五） 至11月06日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月07日 （星期五） 15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年11月07日 （星期五） 15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：李峰
　　董事、财务总监：王晓军
　　独立董事：余春宏
　　董事会秘书：霍志军
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月07日 （星期五） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年10月31日 （星期五） 至11月06日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公告后附的电话、电子邮件方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：李延龙
　　电话：0357-6621802
　　邮箱：msc600740@126.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或公司网站（http://www.sxjh.com.cn）“投资者关系”专栏查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山西焦化股份有限公司
　　2025年10月28日