证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-093
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　关于拟发行短期融资券的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》。
　　为进一步拓宽公司融资渠道，确保业务发展获得坚实的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币2亿元（含2亿元）的短期融资券，期限不超过12个月（含12个月），具体内容如下：
　　一、本次拟发行短期融资券的发行方案
　　1、发行主体：上海至纯洁净系统科技股份有限公司；
　　2、发行日期：根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机分期发行；
　　3、发行规模：不超过人民币2亿元（含2亿元），最终发行规模以交易商协会注册通知书额度为准；
　　4、发行期限：拟注册的短期融资券的期限不超过12个月（含12个月），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
　　5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；
　　6、资金用途：用于公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于用于偿还存量债务以及补充流动资金等；
　　二、董事会提请股东会授权事宜
　　为高效、有序地完成本次短期融资券的注册及发行工作，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
　　1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东会批复，根据公司资金需求以及市场条件，决定公司发行短期融资券的具体方案，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行品种、发行期数、债务期限、发行利率、募集资金用途、担保具体安排、信用评级等短期融资券的申报和发行有关的事项；
　　2、选择并聘任各中介机构（包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等），洽谈、签署、修订、执行、完成发行短期融资券的合同、协议和其他相关文件；
　　3、负责制作、修订、签署和申报与本次发行短期融资券有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议等，并办理本次发行短期融资券的相关申报、注册、发行和信息披露等手续；
　　4、如监管部门、交易场所等主管机构对短期融资券的发行政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　5、办理与本次发行短期融资券相关的其他事宜；
　　6、上述授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、本次发行短期融资券应当履行的审议程序
　　本次发行短期融资券事宜尚需通过公司股东会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期融资券的发行情况。
　　特此公告
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年10月16日
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-094
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月31日 10点30分
　　召开地点：上海市闵行区紫海路170号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月31日
　　至2025年10月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年10月16日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告文件。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
　　2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
　　3、集中登记时间：2025 年10月30日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。登记地点：上海市闵行区紫海路 170 号证券部。登记邮箱：dong_ban@pncs.cn（邮件登记请发送登记文件扫描件）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　六、其他事项
　　1、股东及股东代表可通过网络投票方式参加本次股东会；
　　2、联系方式
　　联系部门：董事会办公室
　　电话：021-80238290
　　邮箱：dong_ban@pncs.cn
　　地址：上海市闵行区紫海路 170 号
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年10月16日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-092
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2025年10月9日通过电子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会第十四次会议通知，第五届董事会第十四次会议于2025年10月15日上午以通讯方式召开，会议应当出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长蒋渊女士主持。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步拓宽公司融资渠道，确保业务发展获得坚实的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币2亿元（含2亿元）的短期融资券。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于拟发行短期融资券的公告》。
　　2、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》及会议资料。
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年10月16日