证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-086
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
　　第四届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月15日以通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年10月14日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事同意豁免会议提前通知期限。
　　本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
　　综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市场宏观、微观环境等诸多因素，为保护公司全体股东利益尤其是中小投资者利益，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。
　　本议案已经第四届董事会战略发展与ESG委员会第三次会议及第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；1票回避
　　董事袁建栋先生回避表决。
　　（二）审议通过《关于修订及制定于H股发行上市后适用的部分公司内部治理制度的议案》
　　公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司修订了《关联（连）交易决策制度（草案）》《信息披露管理制度（草案）》，并新拟定了适用于H股发行上市后的《董事会成员多元化政策（草案）》《雇员多元化政策（草案）》。
　　上述公司内部治理制度经公司董事会审议通过后，将于公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效。其中，涉及A股相关信息披露事宜的相关条款自董事会审议通过之日起生效。
　　1、关于修订《关联（连）交易决策制度（草案）》的议案
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
　　2、关于修订《信息披露管理制度（草案）》的议案
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
　　3、关于制定公司于H股发行上市后适用的《董事会成员多元化政策（草案）》的议案
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
　　4、关于制定公司于H股发行上市后适用的《雇员多元化政策（草案）》的议案
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
　　2025年10月16日
　　证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-087
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
　　第四届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年10月10日以邮件方式送达公司全体监事。
　　本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
　　监事会认为：综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市场宏观、微观环境等诸多因素，为保护公司全体股东利益尤其是中小投资者利益，经过认真研究和审慎思考，并与相关各方反复讨论，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此监事会同意终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
　　2025年10月16日
　　证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-088
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
　　关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）于2025年10月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关文件。现将相关事项公告如下：
　　一、本次向特定对象发行A股股票事项的基本情况
　　1、2024年5月6日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、2025年5月8日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订。
　　3、2025年7月18日，公司召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）进行了修订。
　　4、2025年8月8日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理博瑞生物医药（苏州）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2025]92号）。上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
　　二、终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的主要原因
　　自公司披露本次向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、管理层及中介机构一直积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。现综合考虑当前市场环境，结合公司实际情况、发展规划等因素，为保护公司全体股东利益尤其是中小投资者利益，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项，并主动向上交所申请撤回相关申请文件。
　　三、终止本次向特定对象发行A股股票并撤回申请文件对公司的影响
　　自本次发行预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司决定终止本次向特定对象发行A股股票并主动撤回申请文件事项，是考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
　　四、终止本次向特定对象发行A股股票的审议程序
　　（一）独立董事专门会议意见
　　公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了上述事项，认为：综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市场宏观、微观环境等诸多因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
　　（二）董事会战略发展与ESG委员会审议情况
　　2025年10月15日，公司董事会战略发展与ESG委员会审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。董事会战略委员会认为：公司本次终止向特定对象发行A股股票事项系综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市场宏观、微观环境等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会战略发展与ESG委员会同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
　　（三）董事会审议情况
　　2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，关联董事袁建栋先生已回避表决。会议同意公司终止本次向特定对象发行A股股票并撤回申请文件事项。根据公司2023年年度股东大会和2024年年度股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。
　　（四）监事会审议情况
　　2025年10月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。监事会认为：综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市场宏观、微观环境等诸多因素，为保护公司全体股东利益尤其是中小投资者利益，经过认真研究和审慎思考，并与相关各方反复讨论，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同意终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
　　2025年10月16日