证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-059号
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年10月11日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉、取消监事会并办理工商变更登记备案及修订部分内部治理制度的公告》（2025-061号）。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚须提交公司临时股东大会审议通过。
　　2、审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。
　　2.1审议通过了《股东会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　2.2审议通过了《董事会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　2.3审议通过了《独立董事工作制度》
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　2.4审议通过了《关联交易决策制度》
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　2.5审议通过了《审计委员会工作细则》
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　以上2.1～2.4项子议案尚须提交公司临时股东大会审议通过。
　　3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-062号）。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　特此公告
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-060号
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司
　　第五届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年10月11日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。
　　2、审议通过了《关于取消监事会的议案》。
　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。
　　特此公告
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
　　2025年10月15日
　　证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-061号
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司
　　关于修订《公司章程》、取消监事会
　　并办理工商变更登记备案
　　及修订部分内部治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月14日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》、《关于取消监事会的议案》。上述议案中《公司章程》及相关制度、规则和《关于取消监事会的议案》尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
　　1、公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
　　2、不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
　　3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，前述变动不再在修订表格中逐一列举；除上述调整外，公司章程其余修订详见《〈公司章程〉修订对照表》。
　　4、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会的议案》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
　　二、关于制定、修订公司制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程修订情况，公司拟制定、修订部分制度，具体情况如下：
　　■
　　上述内部治理制度中，第1一5项尚需提交公司临时股东大会审议通过。上述制定、修订的部分公司制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
　　三、报备文件
　　1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
　　2、《第五届监事会第十八次会议决议》；
　　3、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（2025年10月修订）。
　　4、《〈公司章程〉修订对照表》
　　特此公告
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-062号
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于2025年10月30日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年10月30日（星期四）14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年10月24日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）出席人员：截至2025年10月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
　　（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
　　8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已于2025年10月14日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年10月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
　　2、登记时间： 2025年10月29日（星期三）9:00-17:00；
　　3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　5、股东可以信函或传真方式登记（须在2025年10月29日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
　　6、会议联系方式
　　（1）联系人：薛平安、苏煜灿
　　（2）电 话：0754-82516061
　　（3）传 真：0754-82526662
　　（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com
　　7、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《第五届董事会第二十一次会议决议》
　　特此公告
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一.网络投票的程序
　　1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.本次股东会不设总议案。
　　二.通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月30日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司：
　　本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2025年第三次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权：
　　■
　　备注：
　　1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
　　2、每项均为单选，多选无效；
　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效。
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　委托人（法人代表）身份证号码：
　　委托人证券账户卡号：
　　委托人持股数额：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托有效期： 年 月 日