本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的10,408,656股股份。本次注销完成后，公司总股本将由1,315,878,571股变更为1,305,469,915股。
　　● 回购股份注销日：2025年10月15日
　　一、回购股份的基本情况
　　2021年10月27日，公司召开第三届董事会2021年第七次临时会议、第三届监事会2021年第二次临时会议分别审议通过了《关于〈黑龙江交通发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于黑龙江交通发展股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自董事会审议通过公司《关于以集中竞价方式回购股份方案》之日起12个月内，以自有资金按照不超过人民币4.5元/股的价格，回购金额不超过4,950万元，回购不超过1,100万股且不低于550万股的公司股票，用于实施公司股权激励计划。
　　截至2022年10月26日，回购股份期限届满，公司已实际回购公司股份10,408,656股，占公司总股本的比例约为0.79%，回购的最高价格为3.40元/股，最低价格为2.81元/股，回购均价为3.28元/股，使用总金额34,112,473.58元（不含交易费用）。
　　二、本次回购股份注销原因及履行的决策程序
　　按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规以及公司《关于以集中竞价方式回购股份方案》的规定，如用于实施股权激励计划回购的股份未能在三年内未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。截至本公告披露日，公司回购的10,408,656股股份全部存放于公司回购专用证券账户中，尚未用于实施股权激励计划。
　　2025年8月8日，公司召开了第四届董事会2025年第四次临时会议、第四届监事会2025年第三次临时会议，分别审议通过了《关于终止公司2021年限制性股票激励计划（草案）的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将用于实施公司2021年限制性股票激励计划的10,408,656股回购股份注销。注销完成后，公司注册资本由1,315,878,571元减少为1,305,469,915元。具体内容详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站披露的《龙江交通第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告》（公告编号：临2025-033）、《龙江交通第四届监事会2025年第三次临时会议决议公告》（临2025-034）、《龙江交通关于终止2021年限制性股票激励计划（草案）并注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2025-036）。
　　三、本次回购股份注销安排
　　因公司本次注销回购股份涉及注册资本减少，公司已根据法律规定就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露的《龙江交通关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2025-042）。公告期满，公司未接到任何公司债权人关于清偿债务或者提供担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购股份注销事项提出的异议。
　　本次注销的10,408,656股回购股份存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的回购专用证券账户（账户号码：B884473783）。公司已向上海证券交易所递交了本次回购股份注销申请，将于2025年10月15日完成注销。注销完成后，公司将依法办理工商变更登记手续。
　　四、本次注销完成后公司股本结构变动情况
　　本次股份注销前后，公司股份变动情况如下：
　　单位：股
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　　注：以上股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　五、回购股份注销对公司的影响
　　本次注销回购股份事项是公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况、经营成果产生、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月15日