证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-045
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于副董事长、总经理退休离任及
　　选举副董事长、聘任总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、副董事长、总经理离任情况
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、总经理陈党民先生的书面辞职报告。陈党民先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。辞职后，陈党民先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈党民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈党民先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈党民先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
　　二、选举副董事长、聘任总经理情况
　　为保障公司正常经营，公司于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，公司全体董事一致同意选举刘海军先生（简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长、董事会战略委员会委员，同意聘任刘海军先生为公司总经理，上述任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会提名委员会已对刘海军先生的任职资格进行了审核。刘海军先生具备履行副董事长、总经理职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任董事、高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年10月11日
　　附件：
　　刘海军先生简历
　　刘海军先生，1977年3月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学动力工程专业工程硕士，西北工业大学EMBA。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事，西安陕鼓动力股份有限公司董事、常务副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司总经理，西安陕鼓数智化技术有限公司执行董事，EKOL公司董事长。1998年7月参加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、主任，党委办主任，行政机关支部书记，西安陕鼓通风设备有限公司执行董事、总经理，西安达刚路面机械股份有限公司董事、总经理，西安陕鼓工程技术有限公司执行董事、总经理等职务。
　　截至本公告披露日，刘海军先生持有公司股票477,130股。刘海军先生担任公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事，除此以外与其他持有公司股份5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-046
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于申请外部融资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过并同意向股东会提交《关于公司申请外部融资的议案》，具体情况如下：
　　在国家政策大力支持制造业发展的背景下，公司拟充分申报优惠政策，向金融机构申请融资，用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等，同时进一步降低融资成本。
　　1、融资主体：西安陕鼓动力股份有限公司
　　2、融资金额：任意时点融资总规模不超过30亿元
　　3、融资利率：不超过2.3%（年化）
　　4、融资期限：不超过3年
　　5、还本付息方式：按季付息，到期还本，可提前还款
　　6、担保方式：独立信用融资
　　7、资金用途：用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等
　　8、融资额度有效期：自股东会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务金额、利率、期限等，以签订的融资合同为准。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二○二五年十月十一日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-048
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月28日 14点 00分
　　召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月28日
　　至2025年10月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1于2025年10月10日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，并于2025年10月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年10月22日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；
　　2、登记地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力证券投资部；
　　3、法人股东法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；
　　4、个人股东持本人身份证办理登记手续；
　　5、委托代理人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
　　6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
　　2、联系电话：029-81871035 传 真：029-81871038
　　3、联系人：周欣
　　4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 邮编：710075
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年10月11日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西安陕鼓动力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-047
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》，具体情况如下：
　　公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过12,100万元借款，借款利率不超过同期LPR，用于补充日常经营资金。具体情况如下：
　　1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司
　　2、借款金额：不超过12,100万元
　　3、借款利率：不超过同期LPR
　　4、借款期限：不超过3年
　　5、还本付息方式：按季付息，每半年还本一次
　　最终借款金额、期限、利率等，以签订的借款合同为准。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二○二五年十月十一日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-044
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年10月10日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年10月9日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
　　1、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告》（临2025-045）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告》（临2025-045）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　3、审议通过《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度〉的议案》
　　修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　4、审议通过并同意向股东会提交《关于公司申请外部融资的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请外部融资的公告》（临2025-046）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　5、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告》（临2025-047）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　6、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（临2025-048）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二○二五年十月十一日