股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2025-061
　　交通银行股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行 ”或 “本公司 ”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开的时间：2025年9月25日
　　（二）召开的地点：上海市浦东新区银城中路188号交银金融大厦
　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
　　■
　　（四）本次股东大会由本公司董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事16人，出席12人；
　　2.公司在任监事5人，出席3人；
　　3.部分高管、董事会秘书何兆斌出席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.议案名称：关于选举第十一届董事会执行董事和非执行董事的议案（逐项表决）
　　本次会议审议批准了董事会换届方案，选举董事投票结果如下：
　　3.01 选举任德奇先生为本公司执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.02 选举张宝江先生为本公司执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.03 选举殷久勇先生为本公司执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.04 选举周万阜先生为本公司执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.05 选举常保升先生为本公司非执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.06 选举廖宜建先生为本公司非执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.07 选举陈绍宗先生为本公司非执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.08 选举穆国新先生为本公司非执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.09 选举艾栋先生为本公司非执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案表决情况
　　4.议案名称：关于选举第十一届董事会独立董事的议案
　　■
　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　1.本次会议议案1、2为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
　　2.本次会议议案3、4均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
　　3.根据香港联交所上市规则规定，容诚（香港）会计师事务所有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东授权代表赵向东、蒋芝峰，监事林至红，以及上海市锦天城律师事务所律师叶沛瑶于本次会议上共同负责计票和监票。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：叶沛瑶、胡嘉敏
　　2.律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　（一）交通银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
　　（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
　　交通银行股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-063
　　交通银行股份有限公司
　　关于对2020年无固定期限资本债券
　　行使赎回权的公告
　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2020年9月23日至25日，本公司在全国银行间债券市场发行了规模为人民币300亿元的无固定期限资本债券（以下简称“本期债券”），并于2020年9月25日发布了《交通银行股份有限公司关于成功发行无固定期限资本债券的公告》（编号：临2020-056）。
　　根据募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，本公司有权在第5年末（即2025年9月25日）按面值一次性部分或全部赎回本期债券。
　　截至2025年9月25日，本公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
　　特此公告
　　交通银行股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-062
　　交通银行股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　本公司第十一届董事会第一次会议于2025年9月25日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京和香港召开。任德奇董事长主持会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事14名，张向东董事因公务原因无法出席会议，书面委托肖伟董事代为参会。部分监事以及高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于选举任德奇先生为第十一届董事会董事长的决议
　　会议审议批准了《关于选举任德奇先生为第十一届董事会董事长的议案》，同意选举任德奇先生为第十一届董事会董事长。任德奇先生简历详见本公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：临2025-054）。
　　（同意14票，反对0票，弃权0票）
　　任德奇先生与本议案有利害关系，回避表决。
　　（二）关于选举张宝江先生为第十一届董事会副董事长的决议
　　会议审议批准了《关于选举张宝江先生为第十一届董事会副董事长的议案》，同意选举张宝江先生为第十一届董事会副董事长。张宝江先生简历详见本公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：临2025-054）。
　　（同意14票，反对0票，弃权0票）
　　张宝江先生与本议案有利害关系，回避表决。
　　（三）关于第十一届董事会各专门委员会成员组成的决议
　　会议审议批准了《关于第十一届董事会各专门委员会成员组成的议案》，同意本公司第十一届董事会各专门委员会组成具体如下：
　　1.董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）
　　主任委员：任德奇；
　　委员：张宝江、穆国新、艾栋、马骏。另外1名委员由财政部后续提名的董事担任。
　　2.董事会审计委员会
　　主任委员：李晓慧；
　　委员：常保升、穆国新、张向东、王天泽、肖伟。另外1名委员由财政部后续提名的董事担任。
　　3.董事会风险管理与关联交易控制委员会
　　主任委员：张向东；
　　委员：殷久勇、马骏、王天泽、刘瑞霞。另外1名委员由财政部后续提名的董事担任。
　　4.董事会人事薪酬委员会
　　主任委员：肖伟；
　　委员：廖宜建、李晓慧、刘瑞霞。另外1名委员由财政部后续提名的董事担任。
　　5.社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会
　　主任委员：张宝江；
　　委员：周万阜、常保升、陈绍宗。另有1名委员由本公司职工代表大会后续选举产生的职工董事担任。
　　在刘瑞霞的独立董事任职资格获核准之前，本公司第十届董事会独立董事石磊继续履行本公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。
　　（同意15票，反对0票，弃权0票）
　　特此公告
　　交通银行股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-065
　　交通银行股份有限公司
　　关于不再设立监事会的公告
　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　本公司2025年6月27日召开的2024年度股东大会审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于不再设立监事会的议案》。近日，本公司收到《国家金融监督管理总局关于交通银行修改公司章程的批复》（金复〔2025〕565号），修订后的公司章程已获核准生效。
　　据此，本公司自2025年9月25日起不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权。现任监事王学庆、苏治、林至红、丰冰、颇颖不再担任监事及监事会相关职务。上述监事确认与本公司无不同意见，也无其他事项需要通知本公司股东和债权人。本公司监事会相关制度同时废止。不再设立监事会不会对本公司的公司治理、经营管理造成不利影响。
　　本公司全体监事在担任监事期间，忠实勤勉、恪尽职守，在完善监事会监督体系，强化重点领域监督，提升公司治理水平，维护公司、股东、职工、债权人利益等方面作出重要贡献，本公司谨此表示衷心感谢！
　　特此公告
　　交通银行股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-064
　　交通银行股份有限公司关于
　　公司章程修订获监管机构核准的公告
　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　本公司2025年6月27日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本公司根据法律法规、最新监管规定，及公司治理实践对《交通银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体内容详见本公司于2025年6月6日发布的《交通银行2024年度股东大会资料》。
　　近日，本公司收到《国家金融监督管理总局关于交通银行修改公司章程的批复》（金复〔2025〕565号），本公司修订后的《公司章程》已获核准生效。修订后的《公司章程》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.bankcomm.com）。
　　特此公告
　　交通银行股份有限公司董事会
　　2025年9月25日