证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-050
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　关于公司及控股子公司向控股股东
　　借款增加额度暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开了第六届董事会第十九次会议并于2023年7月28日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，为满足日常经营发展的需要，公司向控股股东郑旭先生或其控制的主体申请总金额不超过人民币6亿元的借款，借款期限为自首笔借款到账之日起不超过三年。具体内容请详见公司于2023年7月13日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。
　　为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司于2025年9月19日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的议案》，公司拟对上述借款增加不超过人民币2亿元的借款额度。本次增加借款额度后，公司向控股股东郑旭先生或其控制的主体申请借款的总额度不超过人民币8亿元，借款期限为该议案通过公司股东会审议之日起3年，借款额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率为年化4.5%，借款利息按实际使用资金天数计算。
　　鉴于郑旭先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，是公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东郑旭先生或其控制的主体申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、关联方基本情况
　　郑旭先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，高级经济师。郑旭及其一致行动人合计持有公司96,058,555股股份，占公司总股本的27.02%（表决权比例27.02%）。现任公司董事长、实际控制人、控股股东，同时任安徽旭合新能源科技有限公司董事长，安徽兮茗资本控股有限公司董事兼总经理，安徽旭合资本控股有限公司董事兼总经理。
　　经查询，郑旭先生不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、出借人：郑旭先生或其控制的主体；
　　借款人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司及控股子公司；
　　2、借款金额：增加2亿元借款额度后，总额度不超过人民币8亿元；
　　3、借款用途：日常经营活动需求；
　　4、借款期限：自公司股东会审议通过相关议案之日起不超过三年；
　　5、借款利率：年化4.5%，按实际使用资金天数计算。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，借款利率参照银行等金融机构同期利率水平，体现了控股股东对上市公司业务发展的支持。定价依据与交易价格公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
　　五、本次交易的目的及对上市公司的影响
　　公司及控股子公司向控股股东申请借款有利于保障公司日常生产经营的资金需求，提高公司融资效率，解决公司经营发展面临的不利局面，符合公司和全体股东的利益。郑旭先生或其控制的主体向公司提供借款，体现了控股股东对公司业务发展的大力支持。本次关联交易公平合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。
　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　本年年初至披露日，公司控股股东郑旭先生为公司及子公司提供借款共计5.11亿元，公司及子公司已偿还1.74亿元。在本次交易之外，公司郑旭先生还在公司领取薪酬及为公司申请综合授信业务时提供无偿担保。除此之外，未与公司发生其他任何关联交易。
　　七、独立董事意见
　　本次关联交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
　　公司独立董事认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，能满足公司资金需求，提高融资效率，且公司无需提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　八、备查文件
　　1、第七届董事会第二十七次会议决议；
　　2、公司2025年第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
　　2025年9月19日
　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-051
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　第七届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2025年9月19日以通讯方式召开。本次会议已于2025年9月16日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
　　董事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　关联董事李少华、崔海峰、李质磊、路忠林回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见2025年9月20日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
　　（二）审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
　　董事会认为：《公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，有利于公司本次激励计划的顺利实施，公司发展战略和经营目标的实现。
　　关联董事李少华、崔海峰、李质磊、路忠林回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见2025年9月20日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
　　为保证公司2025年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司2025年限制性股票激励计划的有关事项：
　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
　　（1）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
　　（4）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
　　（5）授权董事会办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交解除限售申请、向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
　　（6）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销处理；
　　（7）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，根据实际需要制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等制定或修改必须得到相应的批准；
　　（8）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
　　3、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
　　4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起在本次限制性股票激励计划相关事项存续期内持续有效。
　　关联董事李少华、崔海峰、李质磊、路忠林回避表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
　　（四）审议通过《关于子公司对外投资的议案》
　　董事会认为：本次对外投资系根据公司新能源业务发展需要，对公司及子公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司全体股东利益和公司发展战略。
　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见2025年9月20日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
　　（五）审议通过《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的议案》
　　董事会认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，能满足公司资金需求，提高融资效率，且公司无需提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　本议案涉及关联交易，关联董事郑旭先生回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见2025年9月20日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（六）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司于2025年8月27日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同时根据当时公司董事会工作计划安排决定暂不召开临时股东会。现将《关于为子公司提供担保的议案》和本次尚需通过公司股东会审议批准的其他议案一并提交公司股东会审议。公司拟于2025年10月15日（周三）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2025年第二次临时股东会对相关议案进行审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见2025年9月20日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。
　　2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；
　　3、公司第七届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
　　4、公司2025年第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
　　2025年9月19日
　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-052
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　独立董事公开征集委托投票权报告书
　　独立董事袁坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　特别提示：
　　1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人袁坚先生符合《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件。
　　2.截至本公告披露日，征集人袁坚先生未持有江苏蓝丰生物化工股份有限公司股份。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事袁坚受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年10月15日召开的2025年第二次临时股东会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
　　一、征集人声明
　　本人袁坚作为征集人，仅对本公司拟召开的2025年第二次临时股东会审议的公司2025年股权激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
　　二、公司基本情况及本次征集事项
　　（一）公司基本情况
　　公司名称：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　股票简称：蓝丰生化
　　股票代码：002513
　　法定代表人：李质磊
　　董事会秘书：唐海军
　　联系地址：江苏新沂经济开发区宁夏路2号
　　邮政编码：221400
　　联系电话：0550-3012192
　　电子信箱：lfshdmb@jslanfeng.com
　　（二）本次征集事项
　　由征集人针对2025年第二次临时股东会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权，并同意接受不认同其投票意向的股东的委托：
　　■
　　（三）本委托投票权征集报告书签署日期为2025年9月19日。
　　三、本次股东会基本情况
　　关于本次股东会召开的详细情况，详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
　　四、征集人基本情况
　　（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事袁坚，其基本情况如下：袁坚先生，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于中南财经政法大学和北京大学。曾任职于北京市中伦律师事务所房地产金融部、中融国际信托有限公司部门副总经理、深圳市全新好股份有限公司董事长、泓钧实业集团有限公司总裁、长沙新一代半导体研究院有限公司副总裁、海南天堃芯智自强私募股权基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任北京原法科技有限公司经理、明亚基金管理有限责任公司董事、广东惠来农村商业银行股份有限公司监事、北京优立视觉科技有限公司监事、深圳优立时空科技有限公司董事及本公司独立董事。
　　（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
　　（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，未持有本公司股票，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
　　五、征集人对征集事项的投票
　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2025年9月19日召开的第七届董事会第二十七次会议，并且对《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投赞成票。
　　六、征集方案
　　征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
　　（一）征集对象：于股权登记日2025年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
　　（二）征集时间：2025年10月10日、2025年10月13日的9:00-12:00、13:00-17:00。
　　（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上发布公告进行委托投票权征集行动。
　　（四）征集程序和步骤：
　　1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
　　2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡或持股凭证；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡或持股凭证；
　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
　　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址为：
　　地址：江苏新沂经济开发区宁夏路2号
　　收件人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部
　　电话：0550-3012192
　　邮政编码：221400
　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
　　4、由公司聘请的2025年第二次临时股东会见证的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
　　（五）股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
　　对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。
　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
　　2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
　　
　　
　　征集人：袁坚
　　2025年9月19日
　　附件：
　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书
　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》、《2025年第二次临时股东会通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事袁坚作为本人/本公司的代理人，出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
　　■
　　说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　委托人联系方式：
　　委托日期：
　　委托书有效期限：自委托之日起至公司2025年第二次临时股东会结束。
　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-053
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　关于子公司对外投资新设全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，公司控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称“蓝丰有限”）拟以自有资金投资设立全资子公司厦门蓝丰新能源科技有限公司（暂定名，以下简称“厦门蓝丰”），注册资本为3,000万元人民币。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资主体的基本情况
　　1、蓝丰有限的基本信息
　　■
　　2、蓝丰有限最近一年主要财务数据（经审计）
　　单位：万元
　　■
　　三、投资标的的基本情况
　　公司名称：厦门蓝丰新能源科技有限公司
　　法定代表人：李少华
　　注册资本：3000万元人民币
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源技术咨询服务；新能源技术推广服务；新能源设备研发、设计及销售；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务。
　　股权结构：公司控股子公司蓝丰有限持股100%。
　　（以上信息以市场监督管理局最终核准为准）
　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、对外投资的目的
　　本次对外投资系根据公司新能源业务发展需要在厦门设立子公司，对公司及子公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司全体股东利益和公司发展战略。
　　2、存在的风险
　　鉴于宏观政策及市场变化等因素，厦门蓝丰在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，未来业务发展是否达到预期，尚存在一定的不确定性。公司将密切关注国家政策变化和行业发展动态，建立健全内部控制机制，做好相关的风险防范工作。敬请广大投资者注意投资风险。
　　3、对公司的影响
　　本次投资符合国家“双碳”政策导向，符合公司在新能源领域的发展规划，有利于推动公司及子公司在光伏领域的业务布局，加快公司新能源业务的发展步伐，为提升公司核心竞争力，提高公司及子公司的盈利能力，实现公司的可持续发展奠定基础。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
　　2025年9月19日
　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2025-054
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：本次股东会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十七次会议于2025年9月19日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午14:50。
　　（2）网络投票时间：2025年10月15日，其中：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场表决和网络投票中一种表决方式。
　　6、会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四）。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼202会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、上述议案已分别经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议、公司第七届董事会第二十五次会议和第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月28日、2025年9月20日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5均涉及关联交易，关联股东需回避表决。
　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，全体独立董事一致同意由袁坚先生作为征集人就公司2025年第二次临时股东会审议的限制性股票激励计划相关提案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2025-052）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
　　2、登记时间：2025年10月14日上午9:00至下午16:00。
　　3、登记地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。
　　4、会务联系方式
　　会议联系人：王优
　　电 话：0550-3012192
　　传 真：0550-3012192
　　邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com
　　通讯地址：江苏新沂经济开发区宁夏路2号蓝丰生化证券部
　　邮 编：221400
　　5、其他事项
　　（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
　　（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第二十七次会议决议。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
　　2025年9月19日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年10月15日（星期三）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票时间为2025年10月15日上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2025年10月15日召开的2025年第二次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码或社会统一信用代码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号：
　　本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：
　　■
　　本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　委托人（盖章/签字）：
　　受托人（签 字）：
　　委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1、 对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-055
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　关于投资者诉讼事项的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　近日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝丰生化”)与宋敬杰等200名投资者诉讼索赔案件，已全部执行完毕。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的规定，现将有关情况公告如下：
　　一、诉讼基本情况
　　公司此前已披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项（以下简称“投资者诉讼”）及进展情况，并收到江苏省高级人民法院送达的关于宋敬杰等163名投资者诉讼索赔案件的终审判决、江苏省南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)针对原告45名投资者（其中：6名投资者撤诉、2名投资者被驳回诉讼请求）与公司证券虚假陈述责任纠纷案件的民事裁定书和民事判决书、南京中院向公司送达的（2025）苏01执1398号《执行裁定书》等相关法律文书。具体内容请详见公司分别于2023年7月6日、2024年6月5日、2024年10月15日、2025年1月3日、2025年7月1日、2025年8月2日在指定信息披露媒体披露的《关于收到〈应诉通知书〉及〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2023-052）、《关于投资者诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-048、2024-079、2025-002、2025-027、2025-036）。
　　二、诉讼执行情况
　　近日，公司收到南京中院出具的结案通知书，公司已按照上述判决书和执行裁定书的内容，将公司所需赔偿投资者损失及相关案件诉讼费、案件受理费、执行费、延期支付罚息等合计2,373.80万元支付至南京市中级人民法院指定账户及相应投资者账户。
　　截至本公告披露日，公司与宋敬杰等200名投资者之间的诉讼事项所涉义务已全部履行完毕，该案所涉及的财产保全及冻结措施均已解除，公司相关银行账户均已解冻。
　　三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
　　四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
　　上述判决和裁定涉及的投资者诉讼赔偿金额及相关费用合计约2,373.80万元（含诉讼赔偿、诉讼费、案件受理费、执行费、延期支付罚息等）。公司将依据《企业会计准则》相关规定进行相应的会计处理，具体金额以审计结果为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
　　2025年9月19日