证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-023
　　西王食品股份有限公司第十四届
　　董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、董事会会议通知于2025年9月9日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
　　2、董事会会议于2025年9月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　3、应出席会议董事7名，实到董事7名。
　　4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》
　　修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《独立董事工作制度》，新制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司董事会拟定于2025年10月9日(星期四)14：00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司董事会
　　2025年9月19日
　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-024
　　西王食品股份有限公司第十四届
　　监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、监事会会议通知于2025年9月9日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
　　2、监事会会议于2025年9月19日在山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室召开。
　　3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
　　4、会议由监事会主席张维辉先生主持。
　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司监事会
　　2025年9月19日
　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-022
　　西王食品股份有限公司关于修订
　　《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性条例的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《独立董事工作制度》进行相应修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东会审议通过。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司董事会
　　2025年9月19日
　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-025
　　西王食品股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年10月9日召开2025年第一次临时股东大会，具体情况如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：公司第十四届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）14：00；
　　2、网络投票时间：2025年10月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年10月9日09:15至15:00期间任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日
　　2025年9月26日
　　（七）出席对象
　　1、截止于股权登记日2025年9月26日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）会议地点
　　山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，上述议案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　以上议案已经公司第十四届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十一次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2025年9月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
　　2、登记时间：2025年9月29日、30日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。
　　3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2025年9月30日17:30时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
　　5.会议联系方式
　　联系人：王超 张婷
　　联系电话：0543-4868888
　　传真号码：0543-4868888
　　参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年10月9日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　股东大会授权委托书
　　兹授权女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
　　委托人名称/姓名（签名/盖章）：
　　委托人营业执照/身份证号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人名称/姓名（签名/盖章）：
　　受托人营业执照/身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：
　　■
　　注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。