证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-034
　　广东欧莱高新材料股份有限公司
　　关于参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（周五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、募集资金投资项目进展和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月17日
　　证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-035
　　广东欧莱高新材料股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日
　　（二）股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.00、议案名称：《关于修订、制定部分治理制度的议案》
　　以下修订的制度将作为子议案进行逐项表决：
　　2.01、议案名称：《股东会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02、议案名称：《董事会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03、议案名称：《独立董事工作制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04、议案名称：《关联交易管理办法》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05、议案名称：《募集资金管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06、议案名称：《防范资金占用及对外担保管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07、议案名称：《对外投资管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案1、议案2中子议案2.01、2.02为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过；
　　2、本次股东大会未涉及需中小投资者单独计票的情形；
　　3、本次股东大会未涉及需回避表决的情形。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所
　　律师：胡燕华、孙锦怡
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
　　2025年9月17日