证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2025-069
　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-069
　　京东方科技集团股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、时间：
　　（1）现场会议开始时间：2025年9月16日10:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00中的任意时间。
　　2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
　　3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长陈炎顺先生
　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共4,815人，代表股份（有效表决股数）11,032,256,031股，占公司有效表决权股份总数的29.6174%。
　　出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共4人（代表股东47人），代表股份（有效表决股数）801,992,929股，占公司有效表决权股份总数的2.1530%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人4人（代表股东8人，其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量735,824,707股，占公司有效表决权股份总数的1.9754%；B股股东及股东代理人1人（代表股东39人），代表股份数量66,168,222股，占公司有效表决权股份总数的0.1776%。
　　参加网络投票表决的股东4,768人，代表股份10,230,263,102股，占公司有效表决权股份总数的27.4644%。
　　8、董事、高级管理人员的出席情况：
　　（1）公司在任董事11人，出席6人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、王锡平先生、唐守廉先生、郭禾先生、王茤祥先生出席了本次股东大会；
　　（2）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
　　（3）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
　　（二）本次股东大会表决通过如下提案：
　　1.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案。
　　上述提案以特别决议方式表决。
　　（三）具体表决情况如下：
　　以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
　　■
　　提案1.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
　　2、律师姓名：李梦、赵晓娟
　　3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年第二次临时股东大会决议；
　　2、关于京东方科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　京东方科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月16日
　　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2025-070
　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-070
　　京东方科技集团股份有限公司
　　关于变更注册资本及修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十一届董事会第八次会议，并于2025年9月16日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的议案》。具体内容详见公司于2025年8月28日及2025年9月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　因公司注销库存股及回购注销限制性股票，股份总数由37,645,016,203股减少至37,413,880,464股，注册资本由37,645,016,203元减少至37,413,880,464元。同时，为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动上市公司优化公司治理机制，提高规范运作水平，公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求对《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《公司章程》。同时公司调整了公司治理架构，不再设置监事会和监事，由董事会风控和审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应废止《监事会议事规则》。
　　本次变更事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司将及时办理工商变更登记、备案等相关手续。
　　特此公告。
　　京东方科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月16日