本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为168,366,223股，其中，公司回购专用账户中股份数为316,029股，不享有股东大会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；
　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订、制定部分内部制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案1、2为特别决议议案；
　　2、本次股东大会议案4、5对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：王倩倩、朱怡静
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
　　2025年9月17日