本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开情况：
　　（1）现场会议时间：2025年9月15日下午15：00
　　（2）网络投票时间：2025年9月15日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
　　月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上
　　午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
　　01A单元。
　　（4）召开方式：现场投票和网络投票
　　（5）召集人：公司董事会
　　（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表107人、代表股份243,742,464股、占公司有表决权总股份的32.5028%。
　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4 人，代表股份8,281,000股，占公司有表决权总股份的1.1043％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表103人，代表股份235,461,464股，占公司有表决权总股份的31.3985％。
　　出席本次会议的中小股东情况为：
　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表103人，代表股份12,990,464股，占公司有表决权总股份的1.7323%。
　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份2,300,000股，占公司有表决权总股份的0.3067％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表102人，代表股份10,690,464股，占公司有表决权总股份的1.4256%。
　　3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
　　议案1：关于对外提供财务资助暨关联交易的议案
　　公司副总裁扶金龙先生任职上海银河宾馆有限公司董事且持有公司1,350,000股股票，占公司总股本的0.18%，作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决。
　　①表决情况：
　　同意238,121,965股，占出席会议非关联股东所持股份的98.2382％；反对4,141,499股，占出席会议非关联股东所持股份的1.7086 ％；弃权129,000股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0532％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意8,719,965股，占出席会议中小股东所持股份的67.1259％；反对4,141,499股，占出席会议中小股东所持股份的31.8811％；弃权129,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9930％。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案2：关于拟续聘会计师事务所的议案
　　①表决情况：
　　同意237,494,865 股，占出席会议股东所持股份的97.4368％；反对6,118,599股，占出席会议股东所持股份的2.5103％；弃权129,000股，占出席会议股东所持股份的0.0529％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意6,742,865 股，占出席会议中小股东所持股份的51.9063％；反对6,118,599股，占出席会议中小股东所持股份的47.1007％；弃权129,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9930％。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案3：关于修订《公司章程》的议案
　　①表决情况：
　　同意237,468,965 股，占出席会议股东所持股份的97.4262％；反对6,144,499股，占出席会议股东所持股份的2.5209％；弃权129,000股，占出席会议股东所持股份的0.0529％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意6,716,965 股，占出席会议中小股东所持股份的51.7069％；反对6,144,499股，占出席会议中小股东所持股份的47.3001％；弃权129,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9930％。
　　本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案4：关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　①表决情况：
　　同意239,514,865 股，占出席会议股东所持股份的98.2655％；反对4,098,599股，占出席会议股东所持股份的1.6815％；弃权129,000股，占出席会议股东所持股份的0.0529％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意8,762,865 股，占出席会议中小股东所持股份的67.4561％；反对4,098,599股，占出席会议中小股东所持股份的31.5508％；弃权129,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9930％。
　　本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案5：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　①表决情况：
　　同意239,507,565 股，占出席会议股东所持股份的98.2626％；反对4,085,899股，占出席会议股东所持股份的1.6763％；弃权149,000股，占出席会议股东所持股份的0.0611％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意8,755,565 股，占出席会议中小股东所持股份的67.3999％；反对4,085,899股，占出席会议中小股东所持股份的31.4531％；弃权149,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1470％。
　　本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案6：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　①表决情况：
　　同意239,507,565 股，占出席会议股东所持股份的98.2626％；反对4,085,899股，占出席会议股东所持股份的1.6763％；弃权149,000股，占出席会议股东所持股份的0.0611％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意8,755,565 股，占出席会议中小股东所持股份的67.3999％；反对4,085,899股，占出席会议中小股东所持股份的31.4531％；弃权149,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1470％。
　　本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案7：关于制定《董事离职管理制度》的议案
　　①表决情况：
　　同意239,499,965 股，占出席会议股东所持股份的98.2594％；反对4,078,599股，占出席会议股东所持股份的1.6733％；弃权163,900股，占出席会议股东所持股份的0.0672％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意8,747,965 股，占出席会议中小股东所持股份的67.3414％；反对4,078,599股，占出席会议中小股东所持股份的31.3969％；弃权163,900股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.2617％。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案8：关于修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案
　　①表决情况：
　　同意239,445,265 股，占出席会议股东所持股份的98.2370％；反对4,133,199股，占出席会议股东所持股份的1.6957％；弃权164,000股，占出席会议股东所持股份的0.0673％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意8,693,265 股，占出席会议中小股东所持股份的66.9204％；反对4,133,199股，占出席会议中小股东所持股份的31.8172％；弃权164,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2625％。
　　②表决结果：议案通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　2、律师姓名：梁恒瑜、程彬
　　3、律师事务所负责人：赖继红
　　4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年第四次临时股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　阳光新业地产股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年九月十五日