本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月30日、2025年9月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）和《关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-055），现将2025年第五次临时股东会的决议情况公告如下：
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　现场会议时间：2025年9月15日下午15:00开始。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。
　　召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
　　会议召集人：公司董事会。
　　现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
　　本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
　　（二）会议出席情况
　　根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为5,017,132,462股，公司回购专用证券账户持有公司股份18,269,991股，本次股东会有表决权股份总数为4,998,862,471股。
　　1、股东出席的总体情况
　　出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表391人，代表股份3,934,833,448股，占公司有表决权股份总数的78.7146%。
　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份2,946,809,698股，占公司有表决权股份总数的58.9496%；出席网络投票的股东386人，代表股份988,023,750股，占公司有表决权股份总数的19.7650%。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表384人，代表股份194,002,149股，占公司有表决权股份总数的3.8809%。
　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；出席网络投票的中小股东384人，代表股份194,002,149股，占公司有表决权股份总数的3.8809%。
　　3、公司董事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。
　　4、见证律师出席并见证了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
　　（一）审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：同意3,932,733,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%；反对1,924,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权175,481股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。
　　中小股东表决情况：同意191,902,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9176%；反对1,924,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9920%；弃权175,481股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0905%。
　　本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
　　（二）律师姓名：何尔康、常天行。
　　（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）公司2025年第五次临时股东会决议；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2025年9月15日