证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-037
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年9月9日以通讯形式发出；
　　2、会议的时间、地点和方式：2025年9月12日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
　　3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），亲自出席董事9人；
　　4、本次会议由董事长JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为进一步建立、健全公司的长效激励与约束机制，吸引和留住公司的优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，增强公司整体凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际情况，拟定了《亚世光电（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《亚世光电（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，根据有关法律法规和规范性文件并结合公司实际情况，特制定《亚世光电（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《亚世光电（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次激励计划的有关事项：
　　（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及回购数量进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应的调整；
　　（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象自愿放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配；
　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
　　（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
　　（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
　　（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
　　（10）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜等；
　　（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；
　　（12）授权董事会组织签署、执行、修改、终止与本次激励计划相关的协议；
　　（13）为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
　　（14）提请股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
　　（15）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
　　（16）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《亚世光电（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　同意公司于2025年9月29日下午14时在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司第五届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　亚世光电（集团）股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-038
　　亚世光电（集团）股份有限公司关于
　　召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）2025年第二次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。2025年9月12日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:00
　　（2）网络投票时间：2025年9月29日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日交易日上午9:15~9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15～15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年9月23日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截止股权登记日2025年9月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）其他相关人员。
　　8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　2、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年9月24日至9月26日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）。
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电（集团）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电2025年第二次临时股东会”字样。
　　邮编：114045
　　传真号码：0412-5211729
　　邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。
　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　（1）联系人：彭冰
　　（2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电（集团）股份有限公司
　　（3）邮编：114045
　　（4）联系电话：0412-5218968
　　（5）传真：0412-5211729
　　（6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com
　　2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
　　六、备查文件
　　公司第五届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　亚世光电（集团）股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　附件1：
　　亚世光电（集团）股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“362952”
　　2、投票简称：“亚世投票”
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月29日的交易时间，即2025年9月29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
　　■
　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　■
　　被委托人身份证号码：
　　附注：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　4、委托人为法人的，应当加盖单位公章；
　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。