证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-065
　　一汽解放集团股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。
　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年9月9日下午15:00
　　网络投票时间为：2025年9月9日，其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
　　2025年9月9日上午 9:15一9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
　　2025年9月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
　　2、召开地点：公司会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事兼总经理于长信先生
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
　　7、出席的总体情况：
　　股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计567人，代表有表决权股份3,886,248,382股，占上市公司有表决权股份总数的78.9682％。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权股份3,845,467,535股，占上市公司有表决权股份总数的78.1396％；
　　（2）通过网络投票的股东共计561人，代表有表决权股份40,780,847股，占上市公司有表决权股份总数的0.8287％。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东563人，代表有表决权股份40,971,247股，占上市公司有表决权股份总数的0.8325％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份190,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0039％；通过网络投票的中小股东561人，代表有表决权股份40,780,847股，占上市公司有表决权股份总数的0.8287％。
　　8、公司部分董事、部分监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
　　（一）审议《关于选举矫有林为公司非独立董事的议案》
　　1、总表决情况：
　　同意3,881,707,785股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8832％；反对4,329,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1114％；弃权210,995股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0054％。
　　其中中小股东表决情况：同意36,430,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的88.9176％；反对4,329,602股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的10.5674％；弃权210,995股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.5150％。
　　2、表决结果：通过。
　　（二）审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　1、总表决情况：
　　同意3,867,302,331股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5125％；反对18,689,056股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4809％；弃权256,995股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0066％。
　　其中中小股东表决情况：同意22,025,196股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的53.7577％；反对18,689,056股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的45.6151％；弃权256,995股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6273％。
　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市金杜律师事务所高照律师、吕浸仰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　一汽解放集团股份有限公司董事会
　　2025年9月10日
　　证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-066
　　一汽解放集团股份有限公司关于
　　董事辞职暨选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事辞职情况
　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王浩先生递交的书面辞任申请，因公司治理结构调整，王浩先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。辞去董事后，王浩先生在公司的其他职务不变。王浩先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《一汽解放集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，王浩先生未持有公司股份。
　　二、选举职工代表董事的情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举王浩先生（简历详见附件）担任公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
　　王浩先生符合《公司法》《公司章程》等规定的相关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　一汽解放集团股份有限公司董事会
　　2025年9月10日
　　附件：职工代表董事简历
　　王浩先生：1970年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任一汽解放集团股份有限公司党委副书记、工会主席兼一汽解放汽车有限公司党委副书记、工会主席。历任一汽丰田（长春）发动机党委副书记、纪委书记、工会主席，一汽丰田汽车销售有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）监察部副部长，中国一汽纪委常委、中国一汽党委巡视办主任等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为中国一汽的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾汽车股份有限公司为公司控股股东一汽股份的控股子公司。除此之外，王浩先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王浩先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。