证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-035
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日
　　(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
　　2.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：关于修订《选聘会计师事务所制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司前次募集资金使用报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议所有议案均获得表决通过。议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、本次会议审议议案1、议案3至议案5对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
　　律师：赵泽铭、吴雨欣
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月9日
　　证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-036
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举殷姿女士为公司第五届董事会职工代表董事。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　二、选举职工代表董事基本情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举殷姿女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，殷姿女士与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。殷姿女士符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月9日
　　附件：殷姿女士简历
　　殷姿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年6月生，大学本科。2014年起任职于本公司， 2019年12月至2025年9月担任公司董事，目前担任本公司总经理助理兼行政管理中心部长。
　　截至本公告日，殷姿女士未直接持有公司股份，为持股5%以上股东、公司董事长、总经理殷福华先生的女儿，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。