证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-085
　　亚振家居股份有限公司关于
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年9月1日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月29日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：
　　（一）关于聘任2025年度会计师事务所的议案
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的审计服务经验，具备为公司提供专业财务审计服务的能力和资质，能够满足公司2025年度审计要求，且公司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-086）。
　　（二）关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案
　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，独立董事发表如下意见：子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易系基于市场环境的变化以及子公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致子公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　关联董事吴涛先生、范伟浩先生回避表决。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-087）。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年9月2日
　　证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-086
　　亚振家居股份有限公司关于
　　聘任2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原会计师事务所天健所签字会计师聘期届满，并综合考虑公司现有业务发展和年度审计需求，公司拟聘任中审亚太担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制报告审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天健所进行了友好沟通，天健所已知悉本事项且未提出异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　中审亚太前身为中国审计师事务所，成立于1988年8月，2006年吸收合并云南亚太会计师事务所，更名为中审亚太会计师事务所有限公司，2013年进行合伙制改制，再次更名为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），属于第一批合伙制改革的会计师事务所。
　　注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
　　首席合伙人：王增明
　　上年度末合伙人数量：93人
　　上年度末注册会计师人数：482人
　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人
　　最近一年收入总额（经审计）：70,397.66万元
　　最近一年审计业务收入（经审计）：68,203.21万元
　　最近一年证券业务收入（经审计）：30,108.98万元
　　上年度上市公司审计客户家数：40家
　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　上年度上市公司审计收费：6,069.23万元
　　2.投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：8,510.76万元
　　职业保险累计赔偿限额：40,000万元
　　中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
　　待审理中的诉讼案件如下：
　　■
　　3.诚信记录
　　中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。
　　20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：欧阳鑫先生，2019年3月成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2023年11月开始在中审亚太执业。近三年签署上市公司审计报告2家，新三板挂牌公司及发债公司审计报告2家。具备相应专业胜任能力。
　　项目质量控制负责人：王琳琳女士，2007年12月成为注册会计师，2018年1月开始在中审亚太执业，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年复核6家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告。具备相应专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师：王晓林女士，2017年2月成为注册会计师，为数家公司提供过新三板年报审计和上市公司年报审计等证券服务。2023年6月开始在中审亚太执业，近三年签署上市公司审计报告1家，新三板挂牌公司审计报告1家。具备相应专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中审亚太及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司2020年度至2024年度聘任天健所担任公司年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。在此5年的审计期间，天健所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2024年度，天健所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司对天健所为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　鉴于原会计师事务所天健所已连续5年为公司提供年度报告审计及内部控制审计等服务，且原签字会计师聘期已届满。根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，综合考虑公司现有业务发展和年度审计需求，经审慎评估及友好沟通后决定变更会计师事务所，聘任中审亚太担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事项与天健所、中审亚太进行了充分沟通，各方已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年9月1日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审亚太的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为中审亚太具有较为丰富的审计服务经验，具备为公司提供专业财务审计服务的能力和资质，能够满足公司2025年度审计要求，且公司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。同意聘任中审亚太为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年9月1日召开了第五届董事会第十二次会议，并全票通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。并将该议案提交至股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年9月2日
　　证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-087
　　亚振家居股份有限公司
　　关于新增日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议；
　　● 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会因此交易而对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年9月1日召开第五届董事会第十二次会议，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事吴涛先生和范伟浩先生回避表决），审议通过了《关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案》。
　　本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：
　　子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易系基于市场环境的变化以及子公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致子公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将对本议案回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　子公司广西锆业预计2025年度与海域（香港）矿业有限公司（以下简称“海域香港”）发生日常关联交易，具体如下：
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、企业名称：海域（香港）矿业有限公司
　　2、成立日期：2025年1月23日
　　3、企业类型：私人股份有限公司
　　4、办事处地址：RM 06, 13A/F SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY, 17 CANTON RD, TST, HONG KONG
　　5、注册资本：100,000美元
　　6、最近一期主要财务数据：截至2025年6月30日，海域香港总资产为113,629,913.61元，负债总额为49,719,766.49元，净资产为63,910,147.12元，营业收入113,311,045.87元，净利润63,481,147.12元
　　7、关联关系：海域香港是海南海域矿业有限公司（以下简称“海南海域”）的子公司，公司控股股东、实际控制人吴涛先生控制的海南域潇锆钛控股股份有限公司持有海南海域30%股份，且其子吴域潇在海南海域担任董事。
　　8、履约能力：海域香港是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于子公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需股东大会审议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　子公司广西锆业与关联方交易均根据子公司广西锆业的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是子公司广西锆业正常业务，有利于子公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年9月2日
　　证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-088
　　亚振家居股份有限公司
　　关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会的类型和届次：
　　2025年第三次临时股东大会
　　2.股东大会召开日期：2025年9月12日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：上海亚振投资有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年8月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10%股份的股东上海亚振投资有限公司，在2025年9月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　（一）关于聘任2025年度会计师事务所的议案
　　鉴于原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师聘期届满，并综合考虑公司现有业务发展和年度审计需求，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制报告审计机构。
　　（二）关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案
　　为保证公司子公司广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）的正常业务发展，广西锆业拟从关联方处购买原材料。
　　上述两项议案详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-086）、《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-087）。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月12日 14点00分
　　召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月12日
　　至2025年9月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　(四)股东大会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述1-3议案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。
　　上述4、5议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：吴涛先生、范伟浩先生
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年9月2日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　亚振家居股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-084
　　亚振家居股份有限公司关于
　　第五届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年9月1日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月29日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，一致通过如下决议：
　　（一）关于聘任2025年度会计师事务所的议案
　　监事会认为：本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-086）。
　　（二）关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案
　　监事会认为：子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间发生的关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允、客观，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-087）。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司监事会
　　2025年9月2日