证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-038
　　无锡华东重型机械股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　报告期内公司主要聚焦并深耕集装箱装卸设备业务，运营处于良好态势。公司其他业务包括芯片设计及解决方案业务尚在培育中，光伏业务主要子公司被申请重整，具体情况报告如下：
　　（一）集装箱装卸设备业务
　　公司集装箱装卸设备（港机）主要产品有岸桥、轨道吊、轮胎吊等，主要应用于港口的集装箱船舶装卸作业、铁路集装箱装卸、集装箱堆场的堆存和拖车装卸装箱等。公司经过多年对港口自动化设备相关技术的研发投入，系列产品已经较为成熟且具有较强的市场竞争力。目前，公司港机产品不仅覆盖了国内各大主要港口码头，还出口到全球多个国家和地区的港口码头，其中包括新加坡港务集团、韩国釜山港等海港以及港口运营商PSA、DP World、和记黄埔等旗下运营的码头，是国际一线集装箱码头运营商的设备供应商，海内外市场占有率不断提升。
　　港机业务是公司持续深耕的传统优势业务，港机设备的自动化和智能化升级改造是全球未来发展趋势，存在较大的更新换代市场空间，叠加报告期内航运市场进一步向好，报告期公司集装箱装卸设备业务稳中向好。公司凭借充足的在手订单储备及国内外市场占有率的提升，积极推进港机重点项目的交付和客户服务，报告期内出货量增长，整体运营保持良好态势。同时，公司亦在稳步推进“华东重机智能制造基地项目”，各项产证手续及施工前期等准备工作正有序开展。
　　（二）芯片设计及解决方案业务
　　公司2024年10月收购厦门锐信图芯科技有限公司，拓展芯片设计及解决方案业务，培育和打造公司新业务。
　　锐信图芯主要通过为客户提供满足客户要求的芯片（以GPU芯片为主）或者解决方案，并进行研发和销售，从而获得收入和利润。锐信图芯的产品和技术方案有芯片、芯片模组（独立显卡）、软硬件技术解决方案。锐信图芯已经实现GPU芯片批量供货，目前的第一代产品瞄准国内的信创市场及特种工业。
　　报告期内国内信创产业的重要性在不断提升，信创市场虽还未实现大规模批量采购且市场竞争激烈，但后续市场采购有加速态势。报告期内，锐信图芯中标并签署了南方电网电力专用主控芯片框架采购项目。本次合同预计采购量的含税金额约1,974万元，截至本报告披露日，已逐步实现供货。
　　（三）光伏电池组件业务
　　报告期内，公司光伏业务主要子公司被申请破产重整。
　　公司控股子公司无锡光能为光伏业务持股平台，其全资子公司徐州光能为光伏业务经营主体。受光伏行业市场环境恶化、设备供应商诉讼等因素影响，无锡光能、徐州光能无法清偿到期债务，债权人浙江凯盈新材料有限公司向法院申请无锡光能及徐州光能破产重整并于2025年4月23日被法院裁定受理。
　　无锡市滨湖区人民法院于2025年5月20日出具《指定管理人决定书》，经过摇号方式选定了管理人，指定居和信律所担任无锡光能管理人。江苏省沛县人民法院于2025年6月16日出具《决定书》，指定清算组担任徐州光能的管理人。管理人履行接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；决定债务人的内部管理事务及日常经营开支；管理和处分债务人财产；代表债务人参与诉讼、仲裁或者其他法律程序等法定职权。
　　详见公司分别于2025年4月26日、2025年6月6日、2025年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。基于破产重整公司的管理模式已由管理人接管及公司对其实质性权利的变化，根据企业会计准则相关规定，公司自2025年6月30日起不再将无锡光能及其合并范围子公司纳入上市公司合并报表范围。
　　证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-041
　　无锡华东重型机械股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　2．会议召集人：公司董事会
　　2025年8月28日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15～15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年9月9日。
　　7．出席对象：
　　（1）在公司本次股东大会股权登记日（即2025年9月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼公司会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码如下：
　　■
　　备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　1．上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议，具体内容详见2025年8月30日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2．上述议案2、3、4为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1．会议登记方式：
　　（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
　　2．会议登记时间：2025年9月10日上午9:00～11:00，下午13:30～16:00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。
　　3．会议登记地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼，公司证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。
　　4．会议联系方式：
　　姓名：万红霞
　　地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼
　　电话：0510-85627789
　　传真：0510-85625595
　　邮箱：securities@hdhm.com
　　5．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1．公司第五届董事会第二十二次会议文件；
　　2．公司第五届监事会第十二次会议文件；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　无锡华东重型机械股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：
　　无锡华东重型机械股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362685”，投票简称为“华东投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　本次会议为非累积投票提案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15，结束时间为2025年9月16日下午3:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　无锡华东重型机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　本人/本公司作为无锡华东重型机械股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年9月16日召开的无锡华东重型机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
　　■
　　注：1．上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；
　　2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　3．本次授权的有效期限自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
　　委托人签字（盖章）：
　　委托人身份证号/营业执照：
　　委托人持股数量及性质：委托人证券账户号码：
　　委托日期：
　　受托人签字（盖章）：受托人身份证号码：
　　证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-042
　　无锡华东重型机械股份有限公司关于增补第五届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：
　　依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补黄羽女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄羽女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
　　黄羽女士当选为公司董事后，公司董事会人数为9人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　无锡华东重型机械股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件：黄羽女士简历
　　黄羽女士：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司行政助理、公司行政办公室主任、公司综合管理部副部长、总裁助理、监事会主席、董事，历任劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事、无锡华东锌盾科技有限公司监事、华东超能（贵州）电力工程有限公司执行董事等；现任本公司副总经理，拟任公司董事。
　　黄羽女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-043
　　无锡华东重型机械股份有限公司
　　关于董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王珂先生的辞职报告。王珂先生因工作调整原因，辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后其仍在公司担任其他职务。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王珂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王珂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
　　截至本公告披露日，王珂先生未持有公司股份。王珂先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关规定执行。
　　王珂先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对于王珂先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　无锡华东重型机械股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-039
　　无锡华东重型机械股份有限公司关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日通过通讯、专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事高卫东先生、苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
　　经审核，全体董事一致认为《2025年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
　　公司董事会同意增补黄羽女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄羽女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核。黄羽女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。黄羽女士当选为公司董事后，公司董事会人数为9人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。
　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止并对现行的公司章程进行修改。
　　同时提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及本次修订后的《公司章程》全文。
　　四、审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对公司部分内部治理制度进行修订及制定，各制度之子议案及董事会分项表决详情如下：
　　4.1 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东会议事规则》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；
　　4.2 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会议事规则》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；
　　4.3 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；
　　4.4 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外担保管理制度》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；
　　4.5 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关联交易管理制度》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；
　　4.6 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金管理制度》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；
　　4.7 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事专门会议工作细则》；
　　4.8 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会议事规则》；
　　4.9 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名委员会议事规则》；
　　4.10 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《薪酬与考核委员会议事规则》；
　　4.11 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《战略委员会议事规则》；
　　4.12 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《会计师事务所选聘制度》；
　　4.13 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作细则》；
　　4.14 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会秘书工作细则》；
　　4.15 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部审计制度》；
　　4.16 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
　　4.17 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人员登记管理制度》；
　　4.18 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》；
　　4.19 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露事务管理制度》；
　　4.20 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》；
　　4.21 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股子公司管理办法》；
　　4.22 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《委托理财管理制度》；
　　4.23 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》；
　　4.24 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　上述制度具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
　　五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
　　公司将于2025年9月16日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。股权登记日：2025年9月9日。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。
　　特此公告。
　　无锡华东重型机械股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件：黄羽女士简历
　　黄羽女士：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司行政助理、公司行政办公室主任、公司综合管理部副部长、总裁助理、监事会主席、董事，历任劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事、无锡华东锌盾科技有限公司监事、华东超能（贵州）电力工程有限公司执行董事等；现任本公司副总经理，拟任公司董事。
　　黄羽女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-040
　　无锡华东重型机械股份有限公司
　　关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日通过通讯、专人送达等方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事谢奕先生以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席邓丽芳女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止并对现行的《公司章程》进行修改。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及本次修订后的《公司章程》全文。
　　特此公告。
　　无锡华东重型机械股份有限公司监事会
　　2025年8月30日