证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-056
　　上海宏英智能科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　本报告期追溯调整 2024 年半年度合并报表相关项目，调增 2024 年半年度合并及母公司利润表营业成本175,476.38元，调减 2024 年半年度销售费用175,476.38元，但不涉及上述主要会计数据和财务指标的调整。变更是因为财政部于2024 年 12 月 发布的《企业会计准则解释第 18 号》明确保证类质保费用应计入营业成本。公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行该会计处理规定。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-053
　　上海宏英智能科技股份有限公司
　　第二届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年8月18日以邮件方式发出。
　　2、本次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。其中，董事张化宏先生、独立董事古启军先生、袁真富先生以通讯方式参加会议并表决。
　　3、董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
　　4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高级管理人员列席了本次会议。
　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，募集资金的使用与披露不存在违规行为，亦不存在损害股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于公司2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产及信用进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，同意公司2025年上半年计提各项信用及资产减值准备。
　　具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会关于公司2025年半年度计提信用及资产减值准备的说明。
　　特此公告。
　　上海宏英智能科技股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-054
　　上海宏英智能科技股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年8月18日以邮件方式发出。
　　2、监事会会议在2025年8月28日在公司办公室以现场方式召开。
　　3、监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。董事会秘书列席了本次会议。
　　4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
　　5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　监事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金管理的违规情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于公司2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
　　监事会认为公司本次计提2025年半年度资产及信用减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产及信用减值准备。
　　具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司第二届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　上海宏英智能科技股份有限公司监事会
　　2025年8月30日