证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2025-029
　　湖北福星科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2023年12月28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司因年终财务决算、资金使用计划的因素导致归还上述临时补充流动资金的日期稍有延后。截至2024年12月31日，公司补充流动资金金额为14,759.13万元；截至2025年1月9日，公司已将用于临时补充流动资金的20,000.00万元闲置募集资金及滞后归还产生的全部利息归还至募集资金专用账户。
　　公司于 2025 年 1 月 10 日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，继续使用额度不超过人民币 14,580.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。
　　股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-028
　　湖北福星科技股份有限公司
　　第十一届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十一次会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
　　三、备查文件
　　1、第十一届董事会第二十一次会议决议
　　2、深交所要求的其他文件
　　特此公告。
　　湖北福星科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-031
　　湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十三次会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持。应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　经审核，监事会认为2025年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司募集资金管理制度等相关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
　　三、备查文件
　　公司第十一届监事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　湖北福星科技股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-030
　　湖北福星科技股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况
　　根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并范围报表内子公司对各项资产进行减值测试，截至2025年6月30日公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 26,031.33万元,明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明
　　（一）存货跌价准备
　　在资产负债表日，公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。对于已完工的开发产品，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于在建的开发成本，在正常生产经营过程中以所开发项目的估计售价减去至项目完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
　　经测试，2025年上半年公司计提存货跌价准备20,413.47万元。
　　（二）投资性房地产公允价值变动
　　公司以投资性房地产经持续评估的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
　　经测试，2025年上半年调整投资性房地产公允价值变动损失5,617.86万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年上半年公司计提各项资产减值准备金额合计26,031.33万元，减少2025年半年度利润总额26,031.33万元。
　　四、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情况。
　　五、监事会意见
　　监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政
　　策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议
　　2、公司第十一届监事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　
　　湖北福星科技股份有限公司董事会
　　2025年8月29日