证券代码：002747 证券简称：埃斯顿 公告编号：2025-056号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）报告期公司经营情况分析
　　1、报告期，公司实现销售收入25.49亿元，同比增长17.50%，其中：工业机器人及智能制造系统业务收入20.92亿元，同比增长26.54%；自动化核心部件业务收入4.56亿元，同比下降11.50%。国内业务收入18.00亿元，同比增长25.31%；海外业务收入7.49亿元，同比增长2.18%。
　　报告期内，随着市场需求回暖及国产替代进程加速，埃斯顿工业机器人出货量持续增长，并于上半年取得历史性突破，根据MIR睿工业数据统计，2025年上半年埃斯顿工业机器人出货量首次超越外资品牌，成为首家登顶中国工业机器人市场的国产机器人品牌，市场份额进一步提升，并在汽车、电子、锂电等应用领域实现快速增长。报告期内，自动化核心部件业务收入受行业波动、市场竞争等因素影响出现一定程度的下滑，公司将积极应对市场变化，通过向解决方案转型不断拓展应用场景。
　　报告期内，公司积极布局全球化业务，通过组建国际化管理团队，加大对欧洲、美洲、东南亚等市场的开拓，并跟随新能源汽车、锂电设备商等国内头部客户的出海机会，加快高价值产品出海。
　　2、公司整体毛利率为27.64%，同比下降1.69个百分点，其中：工业机器人及智能制造系统业务毛利率为27.00%，同比下降1.13个百分点；自动化核心部件业务毛利率为30.58%，同比下降2.59个百分点。国内业务毛利率为24.26%，同比下降2.7个百分点；海外业务毛利率为35.29%，同比提升1.70个百分点。
　　报告期内，国内业务增长较快，国内业务收入占比进一步提升，综合毛利率同比有所下降。公司将进一步加强对销售价格的管控，将更多资源投入到高质量订单，并通过优化供应链、提升原材料国产替代、实施制造精益管理等降本增效措施，逐步改善公司毛利率水平；同时，公司将积极拓展海外市场，加大新产品的开发，加快产品出海，打造更多高壁垒、高附加值产品，并通过“Local for Global”的模式，建立全球化的产能布局和供应链体系，充分发挥中国本土供应链的效率优势，持续优化成本结构，构建全球化服务、研发和产品交付来打造全球化的核心竞争力。公司将战略聚焦核心业务与市场，深入分析高价值客户需求，挖掘细分市场机会，并通过“产品+服务”双轮驱动战略，提供全生命周期的后服务体系，构建差异化竞争优势。
　　3、公司归属母公司净利润为668.23万元，同比增长109.10%；扣除非经常性损益后的归属母公司净利润为-1,760.28万元，同比增长81.85%。报告期，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为18,092.31万元，同比增长173.04%。
　　报告期内，公司通过全面预算管理，不断强化执行与考核机制，提高人均能效，公司期间费用率较上年同期有所下降。由于出海业务投入、品牌及产品宣传展览等费用增加，以及外币汇兑损失等财务费用增加等因素，公司扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损，但亏损已显著收窄。报告期内参股公司公允价值变动损益较上年同期增加，公司非经营性损益相应增加。公司将强化精细化管理，全面提升经营管理效率，随着公司规模效应及运营质量提升，公司的盈利指标将会有所改善，同时将继续保持EBITDA长期稳定增长。
　　4、经营性现金流量净额为-11,948.03万元，同比增长65.08%。公司国内营业收入较上年同期实现较好增长，通过加强应收账款回收力度、优化供应链等措施，公司经营性现金流明显改善。未来，公司将持续加强库存及应收款管理，加快资金周转率，提升经营性现金流管理。
　　5、研发费用持续高投入，报告期内，公司总体研发投入约2.35亿元，占销售收入比例为9.21%。公司秉承“从跟随到超越”的战略目标，坚持长期主义，持续多年大力投入研发，是公司保持技术创新领先优势的重要保障。公司始终坚持系统级的正向研发战略，以客户的需求及价值体现作为技术及产品研发的方向，持续引领向高端应用市场突破，加速国产替代进程，以技术创新、高附加值产品作为未来发展核心竞争力，打造更高端、高效的先进“智”造设备。公司将持续发展具身智能技术，依托海量数据和丰富应用积累的先发优势，加强机器人与AI技术深度融合，加速具身智能工业场景落地。
　　（二）关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市事项
　　公司于2025年6月3日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，于2025年6月20日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，经充分研究论证，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。
　　公司于2025年6月30日披露了《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》，公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-055号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　第五届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年8月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年8月27日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
　　一、审议并通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实际授予登记的限制性股票已上市，公司股本和注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》第六条、第二十一条作如下修订：
　　■
　　《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2025年度审计机构，聘任期限1年。
　　关于2025年度审计费用的确定，提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议及董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　四、审议并通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2025年9月16日召开公司2025年第三次临时股东会。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　备查文件：
　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-057号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　关于变更公司注册资本并修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　公司于2025年6月3日、2025年6月20日分别召开第五届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司完成了2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记的工作。本次授予登记的限制性股票数量为400.00万股，涉及激励对象140人，上市日期为2025年8月11日。
　　本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由86,701.8453万元增至87,101.8453万元；公司股本总数由86,701.8453万股增至87,101.8453万股，由此引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商登记变更相关手续。
　　二、《公司章程》修订对照表
　　鉴于上述公司注册资本及股本变动情况，公司拟对《公司章程》第六条、第二十一条作如下修订：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、授权办理工商变更登记等相关事宜
　　上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-058号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将具体内容公告如下：
　　一、情况概述
　　鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2025年度审计机构，聘任期限1年。
　　关于2025年度审计费用的确定，提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年12月19日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
　　首席合伙人：余强、高峰
　　上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
　　上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
　　上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
　　最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
　　最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
　　最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
　　上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
　　上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设备制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业。
　　上年度（2024年度）上市公司审计收费总额16,963万元
　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：7家
　　2、投资者保护能力
　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　3、诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：费洁，2010年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2015年6月开始在中汇执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　签字注册会计师：杨扬，2019年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2019年12月开始在中汇执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009年7月开始在中汇执业；近三年签署3家上市公司和挂牌公司审计报告；复核上市公司16家；复核挂牌公司9家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度审计费用是在结合2024年度公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，经股东会授权，公司经营管理层与审计机构协商确定的2024年度审计费用为122万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币102万元，内部控制审计费用为人民币20万元。
　　关于2025年度审计费用，提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定。
　　三、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，查阅了中汇有关资格证照、相关信息和诚信纪录，针对中汇对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，能够满足公司2024年度审计要求。中汇在2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度审计工作。为保证公司2025年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇为本公司2025年度审计机构，负责本公司2025年度财务审计工作。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第五届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
　　2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-059号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议，公司决定召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2. 会议的召集人：公司董事会
　　3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4. 会议召开的日期和时间：
　　现场会议召开日期、时间：2025年9月16日（星期二）下午14:00
　　网络投票时间为：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15- 15:00。
　　5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6. 出席对象：
　　（1）于股权登记日2025年9月10日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室
　　8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次会议拟审议的议案
　　表一：本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议并通过，详情请见公司于2025年8月29日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　（三）特别提示
　　1、议案1为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
　　2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的要求，议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记方法
　　1、会议登记时间：2025年9月12日（星期五）上午9:00至11:30，下午 13:30至16:30。
　　2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司证券与投资部。
　　3、登记方式：
　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；
　　（3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2025年9月12日16:30前送达公司证券与投资部，以便登记确认。
　　（4）公司不接受股东电话方式登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号（邮政编码：211106）
　　联系人：肖婷婷、郑春华
　　电子邮件：zqb@estun.com
　　联系电话：025-52785597
　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　七、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：南京埃斯顿自动化股份有限公司股东会参会回执；
　　附件三：南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第三次临时股东会授权委托书。
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362747。
　　2、投票简称：埃斯投票。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于本次股东会的议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、交易系统投票的具体时间为：2025年9月16日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司股东会参会回执
　　截至2025年9月10日，本单位（个人）持有埃斯顿（代码：002747）股票
　　股，拟参加公司2025年第三次临时股东会。
　　股东账户：
　　股东单位名称或姓名（签字/盖章）：
　　出席人姓名：
　　身份证号码：
　　联系电话：
　　年 月 日
　　附件三：
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第三次临时股东会授权委托书
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司：
　　本人（本单位）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司股东，截至2025年9月10日，本人（本单位）持有埃斯顿（代码：002747）股票 股，兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2025年9月16日（星期二）下午14:00召开的南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　■
　　注：
　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。
　　2、委托人为法人（或其他组织）股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人（负责人/委派代表）签字。
　　3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　4、本授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人名称： 委托人身份证号码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-060号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。
　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营情况，公司定于2025年9月12日（星期五）下午15:00-16:00举行2025年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公告披露之日起开放。
　　参与方式一：在微信中搜索 “约调研”微信小程序；
　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴波先生，董事、副总经理、财务总监何灵军先生，独立董事汤文成先生，董事会秘书肖婷婷女士。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
　　2025年8月29日