证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-055
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）关于公司董事、监事、高级管理人员变动事项
　　1、公司董事会于2025年1月收到独立董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。
　　2、公司监事会于2025年2月收到职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告，因个人原因，职工代表监事许家铭先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
　　3、公司监事会于2025年2月收到监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整，非职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。
　　4、公司于2025年2月19日召开职工代表大会，同意选举董瑶女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
　　5、公司于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》《关于补选魏汝为第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于补选曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；补选魏汝女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
　　6、公司监事会于2025年3月6日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举魏汝女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
　　（二）关于公司办公地址变更事项
　　公司因经营发展需要，已于2025年4月搬迁至新地址办公，公司办公地址由“深圳市罗湖区泥岗西路1066号1-5层”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401”，邮政编码变更为518000。
　　（三）关于公司变更注册地址、修订《公司章程》事项
　　公司于2025年7月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司于2025年7月31日召开了2025年第二次临时股东大会对上述议案进行审议并通过表决。
　　公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，将公司注册地址由“深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401”。
　　为进一步完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并鉴于公司变更注册地址，对《公司章程》进行修订。
　　公司已就上述事项办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-052）。
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-053
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-054
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年8月15日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，其中4名董事以通讯表决方式出席会议，分别为胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1．第五届董事会第十四次会议决议
　　2．第五届董事会审计委员会第十次会议决议
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2025年8月28日