证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-050
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以817,306,563为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　无。
　　董事长签字：刘子斌
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　二零二五年八月二十九日
　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-051
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第十一届董事会第三次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，该事项已经公司2025年5月7日召开的2024年年度股东大会授权，同意2025年中期利润分配方案由公司董事会制定并在规定期限内实施，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）基本内容
　　根据公司 2025年半年度财务报告(未经审计)，母公司2025年上半年实现可供投资者分配的利润为537,412,335.81元,加以前年度未分配利润5,710,227,677.26元, 至2025年6月末累计可供投资者分配利润为6,247,640,013.07元,已满足2025年中期利润分配的前提条件,因此公司拟定2025年中期利润分配方案如下：
　　公司拟以现有总股本817,306,563股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算的拟派股息总额为81,730,656.30元，不高于当期实现归属于上市公司股东净利润的50%。因公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分配金额保持不变。
　　A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按董事会审议通过日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B股境内个人股东个税按财税[2015]101号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。本次利润分配方案实施完毕后，剩余可供分配利润结转到以后年度。
　　（二）本次利润分配方案调整原则
　　在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的，每股分配金额保持不变。
　　三、2025年半年度利润分配方案的合法性、合规性
　　公司2025年半年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性、合理性，分配方案符合公司分配政策。
　　四、备查文件
　　公司第十一届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-049
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　第十一届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日上午10：00在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席6人，通讯表决6人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司8名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。
　　2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-051）。
　　3、审议通过了《关于向全资子公司转授信的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　公司于2025年4月8日召开的第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司淄博分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》，有效期为自董事会批准之日起三年。根据公司全资子公司海南辉麟国际控股有限公司（以下简称“海南辉麟”）的经营及发展需要，公司拟将上述中国光大银行股份有限公司淄博分行1.5亿元的综合授信额度转授信给全资子公司海南辉麟使用，期限自本次董事会审议通过之日起至该项授信额度有效期结束止，该授信资金将用于海南辉麟生产性子公司经营周转使用。海南辉麟系公司的全资子公司，其获得该项授信额度后可使其生产性子公司及时获得银行贷款资金支持，满足其经营发展需要。公司同意上述转授信事项，并授权鲁泰纺织股份有限公司总会计师张克明先生负责签署与本次事项及银行授信相关的所有法律文件及文书。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年8月29日