证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-040
　　兰州银行股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　（一）本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　（二）本行第六届董事会第四次会议审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年半年度报告》正文及摘要。本次董事会会议应出席董事10名，实际出席董事10名。
　　（三）本行董事长许建平先生、行长刘敏先生及会计机构负责人高雪梅女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
　　（四）本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本行及控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司的合并报表数据，货币币种为人民币。
　　（五）本行2025年半年度财务报告未经审计。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本行2025年半年度财务报告进行了审阅。
　　（六）本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
　　（七）请投资者认真阅读本半年度报告全文，本行已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，具体详见《兰州银行股份有限公司2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中有关风险管理的相关内容。
　　（八）本行2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，同意授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的2025年中期分红方案，相关方案确定后将另行公告。
　　（九）本半年度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。
　　二、公司基本情况
　　（一）公司简介
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　　（二）主要会计数据和财务指标
　　1.主要会计数据和财务指标
　　单位：人民币千元
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　　2.非经常性损益项目及金额
　　单位：人民币千元
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　　注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号）的规定执行，本行不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形。
　　3.存款和贷款情况
　　单位：人民币千元
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　　注：根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）要求，基于实际利率法计提的利息计入发放贷款和垫款以及吸收存款。
　　4.补充财务指标
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　　（三）公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　注：报告期内，兰州国资投资（控股）建设集团有限公司69,426,217股解除司法冻结，并将其所持有的1,821,500股、67,604,717股分别质押给兰州金融控股有限公司。
　　本行前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
　　（四）控股股东或实际控制人变更情况
　　报告期内，本行无控股股东或实际控制人。
　　（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　(适用 (不适用
　　报告期本行不存在优先股。
　　（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　本行不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。
　　三、重要事项
　　报告期内，除已披露外，本行无其他重大事项。
　　兰州银行股份有限公司
　　董事长：许建平
　　2025年8月28日
　　证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-038
　　兰州银行股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第四次会议通知以电子邮件方式于2025年8月15日发出，会议于2025年8月27日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
　　会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于调整兰州银行股份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
　　同意根据董事人员变动情况，调整部分委员会人员，调整后的第六届董事会各委员会组成人员名单如下：
　　（一）战略与发展委员会
　　主任委员：许建平
　　委 员：刘 敏、张少伟、韩泽华、李 燕、李富有
　　（二）风险管理及关联交易控制委员会
　　主任委员：杨立勋
　　委 员：刘 敏、刘志军
　　（三）审计委员会
　　主任委员：刘志军
　　委 员：杨立勋、何文盛
　　（四）提名与薪酬考核委员会
　　主任委员：何文盛
　　委 员：刘 敏、李富有
　　（五）信息科技管理委员会
　　主任委员：刘 敏
　　委 员：刘 靖、杨立勋
　　（六）消费者权益保护委员会
　　主任委员：张少伟
　　委 员：李富有、刘志军
　　本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要》
　　本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告及摘要同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露相关报告》
　　本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。
　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司恢复计划〉的议案》
　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》
　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年上半年经营情况的报告》《兰州银行股份有限公司2025年上半年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司2024年度负债质量情况的报告》等三项报告。
　　特此公告。
　　兰州银行股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-039
　　兰州银行股份有限公司
　　第六届监事会第四次会议决议公告
　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第四次会议通知以电子邮件方式于2025年8月15日发出，会议于2025年8月27日以书面传签方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
　　会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要》
　　监事会认为，本行2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本报告及摘要同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露相关报告》
　　本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。
　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司恢复计划〉的议案》
　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年上半年经营情况的报告》《兰州银行股份有限公司2025年上半年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司2024年度负债质量情况的报告》等三项报告。
　　特此公告。
　　兰州银行股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-041
　　兰州银行股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月28日披露《兰州银行股份有限公司2025年半年度报告》，将于2025年9月5日召开2025年半年度业绩说明会。
　　一、会议相关安排
　　（一）会议召开时间：2025年9月5日15:00-16:00
　　（二）本行参加人员：许建平董事长、刘敏行长、董事会秘书张少伟、独立董事和总行相关部门负责人
　　（三）会议召开方式：网络互动
　　（四）网络地址：全景路演（https://rs.p5w.net）
　　二、征集问题事项
　　本行现就2025年半年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资者可于2025年8月31日18:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　特此公告。
　　兰州银行股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日