证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-039
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以427558126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司2025年上半年来水较上年同期偏少23.00%，较多年平均来水偏少27.70%，2025年上半年发电量为320,090.15万千瓦时，上年同期发电量为315,204.52万千瓦时，同比增加4,885.63万千瓦时，同比上升1.55%，使发电收入及发电利润增加。2025年上半年，公司实现营业收入883,288,624.53元，同比增加1.23%；归属于上市公司股东的净利润为127,158,591.31元，同比下降4.55%。
　　今年以来，公司坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，聚焦“五个价值”，坚定不移保安全、抓发展、稳增长，各方面工作取得积极成效。一是在保障能源安全上彰显担当。扛牢能源保供政治责任，圆满完成全国两会等重要时段能源保供任务，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，全力确保安全度汛，有序开展生态环保。二是在强化经营管理上提质增效。强化目标引领，加强过程管控，多措并举增发电量，紧盯流域梯级优化调度，全方位多层级沟通协调，最大程度推动优化调度意图和方案落地，优化管理降本增效，建立“年度框架+月度滚动”的双层预算体系，强化成本费用目标刚性约束。三是在深化改革创新上激发活力。全面落实深化改革新要求，持续做精做深“双百行动”，激发企业高质量发展的动力活力，加快推进改革任务，紧盯改革台账任务举措、达标要求、完成时限，高效推进改革台账任务完成率超90%，获评中央企业“双百行动”2024年度专项考核“标杆”，激发科技创新活力，提高上市公司质量。四是在加强党的建设上一以贯之。深入学习贯彻习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全力推进“四力四推”党建工程创一流，以高质量党建引领保障高质量发展。
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-041
　　贵州黔源电力股份有限公司关于
　　2025年半年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开第十届董事会第二十六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》；公司于2025年8月27日召开第十届监事会第十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。
　　公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定2025年具体的中期分红方案。本事项属于董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年上半年，公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为127,158,591.31元，母公司净利润为132,531,982.54元，截至2025年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为2,250,316,235.20元，母公司资产负债表未分配利润为1,240,803,595.00元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2025年上半年可供股东分配的利润为1,240,803,595.00元。
　　综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，在符合公司利润分配原则的前提下，拟定2025年半年度利润分配方案如下：
　　以2025年6月30日总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利42,755,812.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　（二）利润分配方案的合法性、合规性
　　本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。
　　三、董事会意见
　　董事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于2025年半年度利润分配方案的议案》具备合法性、合规性及合理性。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
　　五、备查文件
　　1.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议；
　　2.贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-042
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　关于公司电子邮箱变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，为便于投资者与公司联系，现将公司电子邮箱变更情况公告如下：
　　■
　　除上述内容变更外，公司联系地址、电话等其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意。对此带来的不便，敬请谅解。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-036
　　贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于2025年8月27日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年8月14日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
　　本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
　　（一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2025年半年度报告及摘要》。（请详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2025年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有限公司2025年半年度报告摘要》。）
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。（请详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于聘任总法律顾问的公告》。）
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（三）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。（请详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》。）
　　（四）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。）
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
　　3.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第六次会议决议；
　　4.贵州黔源电力股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-037
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　第十届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十五次会议于2025年8月27日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年8月14日以书面形式送达各位监事，应出席监事4名，实际出席监事4名。（其中监事余扬先生、黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。
　　本次会议由半数以上监事共同推举监事胡德江先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
　　（一）以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《2025年半年度报告及摘要》。（请详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2025年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有限公司2025年半年度报告摘要》。）
　　监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制和审议的《2025年半年度报告及摘要》程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　（二）以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。（请详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》。）
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司监事会
　　2025年8月28日