本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　因子公司业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波海曙区支行（以下简称“邮储银行”）签订了《最高额保证合同》，就邮储银行向奥克斯智能科技提供的银行授信提供担保，担保的最高本金余额为35,000.00万元，担保期限自2025年8月26日起至2026年4月16日止。
　　奥克斯智能科技是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、2024年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974,850万元的担保，其中为奥克斯智能科技提供450,000万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，奥克斯智能科技资产负债率为68.93%，该担保事项已履行了必要的审批程序。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保合同的主要内容
　　合同当事人
　　债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波海曙区支行
　　保证人（非自然人）：宁波三星医疗电气股份有限公司
　　本合同的主合同为：
　　债权人与债务人宁波奥克斯智能科技股份有限公司之间因同时办理以下（1）-（5）授信业务，签署的业务合同及单项协议及其修订或补充，属于本合同项下之主合同。
　　（1）发放人民币/外币贷款；
　　（2）承兑商业汇票；
　　（3）办理国内及国际贸易融资业务；
　　（4）出具保函；
　　（5）其他授信业务：/。
　　本合同主债权确定期间自2025年8月26日起至2026年4月16日。上述期间内主合同项下实际发生的债权，构成本合同之主债权。
　　被担保的最高债权额
　　4.1 本合同所担保债权之最高本金余额为：
　　币种：人民币。
　　（大写）叁亿伍仟万元整。
　　（小写）350000000.00。
　　4.2 在本合同所确定的主债权确定期间届满之日，确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等）、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
　　依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。只要主合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求保证人就债务余额在担保范围内承担担保责任。
　　保证方式
　　本合同所设立的保证为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带保证责任。
　　保证期间
　　保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
　　四、担保的必要性和合理性
　　为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为奥克斯智能科技提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
　　公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币974,850万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.69%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为596,913.17万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的49.41%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十七日