证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-035
　　富春科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，2025年6月4日，经公司2024年度股东大会审议通过，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
　　富春科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-036
　　富春科技股份有限公司关于公司
　　董事长辞职暨选举新任董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　一、董事长辞任情况
　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长缪福章先生的辞职报告，缪福章先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，缪福章先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。
　　缪福章先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、选举新任董事长情况
　　为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司新任董事长的议案》，同意选举董事杨方熙先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。杨方熙先生简历详见附件。
　　根据公司《战略委员会工作细则》，杨方熙先生任公司董事会战略委员会主任委员。同时根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人相应变更为杨方熙先生。公司将按照市场监督管理机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。
　　特此公告。
　　富春科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　附件：
　　杨方熙，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学硕士。曾任内蒙古东联控股集团副总经理、和君集团资深合伙人、福建和君富春投资有限公司总经理、江西和信融智资产管理有限公司董事长。现任北京和信融智科技有限责任公司董事长、鄂尔多斯市东联和信投资管理有限公司董事长、内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事。2025年3月起任公司董事。
　　杨方熙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨方熙先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨方熙先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
　　证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-037
　　富春科技股份有限公司关于修订
　　并制定公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司自身实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。具体如下：
　　■
　　其中第1、4、6、7、13、21项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的制度全文详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关内容。
　　特此公告。
　　富春科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-038
　　富春科技股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2025年9月12日下午2：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室召开2025年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：富春科技股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月12日下午2:30
　　（2）网络投票时间为：2025年9月12日
　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年9月12日9:15－15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
　　公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2025年9月11日（星期四）9:00至12:00，13:00至17:00。
　　3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
　　（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2025年9月11日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。
　　来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼，邮编：350003（信封请注明“股东会”字样）。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：吴丽明
　　电话：0591-83992010
　　传真：0591-83920667
　　邮箱：fuchungroup@fuchun.com
　　本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　富春科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“350299”，投票简称为“富春投票”；
　　2、填报表决意见或选举票数
　　本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
　　服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：富春科技股份有限公司
　　兹委托代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　1、委托人名称或姓名：委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：委托人持有股数：
　　2、受托人姓名（签名）：受托人身份证号码：
　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：年月日
　　4、委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
　　本次股东会提案表决意见
　　■
　　投票说明:
　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
　　2、如果委托股东对本次股东会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
　　附件三：
　　富春科技股份有限公司
　　股东会参会股东登记表
　　■
　　证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-034
　　富春科技股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、董事会届次：第五届董事会第十四次会议
　　2、会议通知时间：2025年8月16日
　　3、会议通知方式：书面送达和电话通知
　　4、会议召开时间：2025年8月26日
　　5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室
　　6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
　　7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事7人，实到董事7人，分别为：缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺
　　8、会议主持人：董事长缪福章
　　9、会议列席人员：公司高级管理人员
　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
　　公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》
　　鉴于缪福章先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会同意选举董事杨方熙先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司自身实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。
　　3.1修订《独立董事工作制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.2修订《信息披露事务管理制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.3修订《重大信息内部报告和保密制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.4修订《募集资金管理办法》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.5修订《内幕信息知情人登记制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.6修订《对外投资管理制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.7修订《对外担保制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.8修订《委托理财管理制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.9修订《总经理工作细则》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.10修订《董事会秘书工作细则》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.11修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.12修订《董事会秘书履职保障制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.13修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.14修订《董事、高级管理人员培训制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.15修订《内部审计制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.16修订《子公司管理制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.17修订《媒体信息及敏感信息排查管理制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.18修订《内部问责制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.19修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.20修订《社会责任制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.21修订《累积投票实施细则》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.22 修订《财务管理制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.23 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
　　其中第1、4、6、7、13、21项子议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2025年9月12日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　富春科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十七日