公司代码：600523 公司简称：贵航股份
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-029
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　第七届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2025年8月15日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年8月26日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到8人，实到8人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
　　一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
　　根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》，公司董事会同意选举公司党委书记、法定代表人、董事于险峰先生担任公司董事长（简历详见附件），并担任董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
　　二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；
　　2025年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告及摘要》。
　　三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　关联董事于险峰、徐毅、蔡晖遒、乔堃、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件：于险峰简历
　　于险峰先生，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位，研究员级高级工程师。历任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；贵航股份永红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理。2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总经理；2021年10月至2024年3月任贵航股份党委副书记、总经理；2024年3月至今任贵航股份党委书记、总经理；2024年10月至今任贵航股份法定代表人。（贵航股份任职期间：历任贵航股份永红散热器公司总经理，天津大起空调有限公司董事长、法定代表人，贵阳万江航空机电有限公司党委书记、执行董事、法定代表人，瀚德（中国）汽车密封系统有限公司董事）。任贵航股份第六届、第七届董事会董事。
　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-030
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　第七届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2025年8月15日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2025年8月26日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
　　一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；
　　监事会认为：公司2025年半年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和相关管理制度的规定，客观、公允反映了公司报告期的经营和财务状况等事项。在审核过程中，未发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会
　　2025年8月27日