证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025-084
　　金浦钛业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、报告期内，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司出售其持有的上海东邑酒店管理有限公司100%股权，交易对手方为马鞍山市文天教育发展有限公司、江苏大业投资有限公司、无锡市大业房屋建设开发有限公司。报告期内东邑酒店公司已完成本次股权出售的工商变更登记手续，南京钛白不再持有东邑酒店公司的股权。
　　2、报告期内，公司全资子公司徐州钛白化工有限责任公司临时停产检修。
　　3、报告期内，公司控股子公司安徽金浦新能源科技发展有限公司硫酸生产线开始试车。
　　4、报告期内，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司终止对甘肃金麟锂电新材料有限公司的投资，南京钛白不再持有甘肃金麟锂电新材料有限公司的股权。
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－083
　　金浦钛业股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第二次会议，于2025年8月15日以电邮方式发出会议通知，并于2025年8月25日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
　　（一）2025年半年度报告全文及摘要
　　2025年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
　　（二）关于变更公司内审部负责人的议案
　　因公司内部人事调整，需变更公司内审部负责人。经审议，董事会同意聘任张慧慧女士为公司内审部负责人（简历附后），任期与本届董事会任期相同。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年八月二十五日
　　附件：
　　内审部负责人简历
　　张慧慧女士：1989年出生，本科学历，中级会计师。曾任南京电气（集团）有限责任公司会计、南京雅居乐置业有限公司出纳、南京电气科技有限公司会计、会计主管、南京金陵塑胶有限公司会计、财务部经理助理、副经理、金浦投资控股集团有限公司财务管理部高级业务经理。截至目前，张慧慧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张慧慧女士不属于失信被执行人。