公司代码：600262 公司简称：北方股份
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-029
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司
　　九届二次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●全体董事出席本次会议。
　　●本次董事会无议案有反对/弃权票。
　　●本次董事会没有议案未获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2.本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件等方式告知全体董事。
　　3.本次会议于2025年8月25日以通讯表决的方式召开并形成决议。
　　4.本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。会议由董事长王占山主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过关于《2025年半年度报告及摘要》的议案。
　　《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。
　　《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决。
　　3.审议通过关于《北方股份公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案。
　　《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过关于《修订〈北方股份公司信息披露管理制度〉》的议案。
　　《内蒙古北方重型汽车股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过关于《修订〈北方股份公司内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案。
　　《内蒙古北方重型汽车股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
　　2025年8月26日