公司代码：600740 公司简称：山西焦化
　　山西焦化股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-023号
　　山西焦化股份有限公司
　　董事会决议公告
　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于2025年8月12日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年8月22日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）2025年半年度报告及其摘要
　　公司《2025年半年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于2025年8月26日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露2025年半年度报告及其摘要。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
　　本报告已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现财务公司监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局的相关规定和最新监管要求；财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定规范经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。
　　本议案为关联交易议案，公司9名董事会成员中，6名关联董事李峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高贵已回避表决，由3名非关联董事予以表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　山西焦化股份有限公司董事会
　　2025年8月26日