一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　不适用
　　证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-038
　　债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
　　山东凯盛新材料股份有限公司
　　第四届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、会议召开及议案审议情况
　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知于2025年8月14日以电子邮件的形式发出，2025年8月19日在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
　　（一）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。
　　《2025年半年度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　（二）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　二、备查文件
　　1、第四届董事会第二次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　山东凯盛新材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月20日