本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次：
　　2025年第二次临时股东会
　　2.原股东会召开日期：2025年9月1日
　　3.原股东会股权登记日：
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　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
　　有研半导体硅材料股份公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030），现就原公告中更正部分说明如下：
　　1.更正前：
　　“二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分
　　2.05对外担保管理制度
　　4. 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告”
　　2.更正后：
　　“二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分
　　2.05募集资金管理制度
　　4. 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案”
　　公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
　　三、除了上述更正补充事项外，于2025年8月14日公告的原股东会通知其他事项不变。
　　四、更正补充后股东会的有关情况
　　1.现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月1日 13点30分
　　召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月1日
　　至2025年9月1日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　4.股东会议案和投票股东类型
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　　特此公告。
　　有研半导体硅材料股份公司董事会
　　2025年8月16日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　有研半导体硅材料股份公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。