证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-053
　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年8月25日 14点30分
　　召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月25日
　　至2025年8月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2025年8月21日、2025年8月22日（上午10:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年8月22日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
　　（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；
　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部
　　邮编：100195
　　联系电话：010-82556572
　　传真：010-82556572
　　联系人：王奕翔、曹璐
　　特此公告。
　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会
　　2025年8月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　航天宏图信息技术股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-051
　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月8日14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》
　　根据公司战略发展需求与经营规划安排，为进一步优化资源配置、突破制约发展的关键瓶颈、发挥产业集群效应并创造更多协同发展机遇，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
　　董事会同意于2025年8月25日召开公司2025年第四次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告。
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-054
　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 截至2025年8月8日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“宏图转债”转股价格向下修正条件。
　　● 经公司第四届董事会第九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格，同时在未来的1个月内（即2025年8月9日至2025年9月8日），如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
　　一、可转换公司债券发行上市情况
　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755号）核准，航天宏图信息技术股份有限公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为99,137.42万元。可转债期限为自发行之日起六年。
　　经上海证券交易所同意，公司可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
　　根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为本公司股份，初始转股价格为88.91元/股。
　　因2019年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由184,881,281股变更为185,636,281股，2023年1月13日起转股价格从88.91元/股调整为88.62元/股。详见公司于2023年1月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）。因2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施2022年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记完成使公司股本由185,636,281股变更为185,676,281股；实施2022年年度权益分派方案，公司股本由185,676,281股变更为259,946,793股，2023年5月30日起转股价格从88.62元/股调整为63.20元/股。详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，公司股本由259,946,793股变更为259,946,870股。因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由259,946,870股变更为261,192,870股，2023年8月30日起转股价格从63.20元/股调整为62.98元/股。详见公司于2023年8月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。
　　因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司于2025年2月13日分别召开了2025年第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，同意将“宏图转债”转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股。详见公司于2025年2月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2025-007）。
　　二、可转债转股价格向下修正条款
　　（一）修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
　　（二）修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或符合中国证监会规定条件的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、关于不向下修正“宏图转债”转股价格的具体说明
　　截至2025年8月8日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“宏图转债”的转股价格向下修正条款。
　　公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况、股价走势等诸多因素后，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，于2025年8月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格，同时在未来的1个月内（即2025年8月9日至2025年9月8日），如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年9月9日重新起算，若自该日开始再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏图转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月9日
　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-052
　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2025年8月8日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会批准。具体内容如下：
　　一、公司注册地址变更情况
　　根据公司战略发展需求与经营规划安排，为进一步优化资源配置、突破制约发展的关键瓶颈、发挥产业集群效应并创造更多协同发展机遇，公司拟将注册地址由“北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼一层101”变更为“河南省鹤壁市淇滨区科创新城5G产业园C区A座七层”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。
　　二、关于《公司章程》的修订情况
　　基于公司变更注册地址的情况，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及现行《公司章程》规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　本次变更公司注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理局核定为准。
　　特此公告。
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月9日