证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2025-085
　　债券代码：149610 债券简称：21中交债
　　债券代码：148551 债券简称：23中交06
　　债券代码：134164 债券简称：25中交01
　　债券代码：133965 债券简称：25中交02
　　债券代码：134197 债券简称：25中交03
　　中交地产股份有限公司第十届董事会
　　第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以书面方式发出了召开第十届董事会第六会议的通知，2025年8月8日，公司第十届董事会第六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
　　本项议案详细情况于2025年8月9日在《中国证券报》、《证
　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-086。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。
　　本项议案详细情况于2025年8月9日在《中国证券报》、《证
　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-087。
　　特此公告。
　　中交地产股份有限公司董事会
　　2025年8月8日
　　证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2025-087
　　债券代码：149610 债券简称：21中交债
　　债券代码：148551 债券简称：23中交06
　　债券代码：134164 债券简称：25中交01
　　债券代码：133965 债券简称：25中交02
　　债券代码：134197 债券简称：25中交03
　　中交地产股份有限公司
　　关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。
　　（二）召集人：经公司第十届董事会第六次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
　　（四）召开时间
　　1、现场会议召开时间：2025年8月25日14：50。
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月25日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月25日9：15至15：00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式
　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）会议的股权登记日：2025年8月20日。
　　（七）出席对象：
　　1、截止2025年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。
　　3、本公司聘请的律师。
　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案详细情况于2025年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-086号。
　　三、会议登记事项
　　（一）参加现场会议的登记方法：
　　1、法人股东
　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
　　2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
　　（二）登记时间：2025年8月21日、8月22日上午9：00至下午4：30。
　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
　　（四）联系方式：
　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
　　邮政编码：401147
　　电话号码：023-67530016
　　电子邮箱：zfdc000736@163.com
　　联系人：王婷
　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　六、备查文件
　　第十届董事会第六次会议决议。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　特此公告。
　　中交地产股份有限公司董事会
　　2025年8月8日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年8月25日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日上午9:15，结束时间为2025年8月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第六次临时股东大会，特授权如下：
　　一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第六次临时股东大会；
　　二、该代理人有表决权/无表决权；
　　三、该表决权具体指示如下：
　　■
　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
　　委托人姓名 委托人身份证号码
　　委托人持有股数 委托人股东账户
　　受托人姓名 受托人身份证号码
　　委托日期 年 月 日
　　生效日期 年 月 日至 年 月 日
　　注：
　　1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
　　证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2025-086
　　债券代码：149610 债券简称：21中交债
　　债券代码：148551 债券简称：23中交06
　　债券代码：134164 债券简称：25中交01
　　债券代码：133965 债券简称：25中交02
　　债券代码：134197 债券简称：25中交03
　　中交地产股份有限公司
　　关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中交地产（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）拟与合作方苏州隽泽房地产开发有限公司（以下简称“隽泽公司”）按持股比例以同等条件继续调用苏州中交路劲地产有限公司（以下简称“中交路劲公司”）富余资金，其中苏州公司拟调用不超过40,800万元，隽泽公司拟调用金额不超过39,200万元。
　　一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述
　　（一）简述
　　按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目公司开发建设房地产项目，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及项目公司其他合作方在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，提高资金使用效率，项目公司各合作方通常按合作比例，公平、对等地调用项目公司资金。
　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，公司并表的项目公司向其他合作方提供资金的行为构成财务资助，本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　（二）资金调用基本情况
　　公司全资子公司苏州公司持有中交路劲公司股权比例51%，隽泽公司持有中交路劲公司股权比例49%。苏州公司与隽泽公司拟按股权比例以同等条件继续调用中交路劲公司富余资金不超过80,000万元（到期续借），苏州公司拟调用金额不超过40,800万元，隽泽公司拟调用金额不超过39,200万元，期限延长至2026年12月31日，利率为0%。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2025年8月8日召开第十届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
　　二、项目公司基本情况
　　名称：苏州中交路劲地产有限公司
　　法定代表人：龙杰
　　注册资本：80,000万元人民币
　　成立日期：2017年1月18日
　　注册地址：苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号
　　经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东构成：苏州公司持有其股权比例51%，隽泽公司持有其股权比例49%。
　　经营情况：中交路劲公司正在对苏州璞玥风华项目进行开发建设，项目占地面积94,545平方米，计容建筑面积189,037平方米，项目于2017年6月开工，截至2025年6月末，项目已竣工，累计已投资金额56.76亿元。
　　中交路劲公司最近一年及一期的财务指标如下（万元）：
　　■
　　三、调用资金的合作方基本情况
　　公司名称：苏州隽泽房地产开发有限公司
　　法定代表人：张楠
　　注册资本：500万元
　　成立日期：2016年08月02日
　　注册地址：苏州工业园区榭雨街9号39幢132室
　　经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东构成：苏州路劲置业有限公司持有其100%股权。
　　股权结构图：
　　■
　　隽泽公司最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
　　■
　　隽泽公司不是失信被执行人，与公司无关联关系，目前调用苏州路劲公司富余资金余额39,200万元。
　　四、财务资助的风险防控措施
　　中交路劲公司经营情况正常，本次各合作方调用资金不会对其后续开发建设和正常经营造成影响；公司对中交路劲公司合并财务报表，能控制其具体经营和财务管理。公司将密切关注中交路劲公司和合作方在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。
　　五、财务资助目的和对上市公司的影响
　　本次公司与合作方按合作比例调用资金公平、对等，确保了各合作方平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害公司及公司股东方利益的情形。
　　六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
　　公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
　　七、公司累计对外提供财务资助的情况
　　截至2025年6月30日，公司累计对外提供财务资助余额为815,864.64万元，占公司2024年末经审计归母净资产（绝对值）比例为228%；其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为371,891.93万元，占公司2024年末经审计归母净资产（绝对值）比例为104%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为443,972.71万元，占公司2024年末经审计归母净资产（绝对值）比例为124%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金67,422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。
　　八、备查文件
　　公司第十届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　中交地产股份有限公司董事会
　　2025年8月8日