证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-027
　　气派科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年8月4日
　　（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注：本次股东大会公司股份总数为107,041,145股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量256,500股、2023年员工持股计划账户股份数量612,318）为106,172,327股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
　　4、见证律师曹倩律师、郑晓欣律师出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订公司治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案表决情况
　　3.00、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
　　■
　　4.00、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
　　■
　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1为特别决议议案，其他议案为普通决议议案；
　　2、对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：曹倩律师、郑晓欣律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《气派科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　气派科技股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-029
　　气派科技股份有限公司
　　第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日（星期一）以现场结合视频方式召开了第五届董事会第一次会议。经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，经与会董事共同推荐由董事梁大钟先生主持会议，董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
　　同意豁免本次董事会会议提前通知期限，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《于选举公司第五届董事会董事长的议案》
　　同意选举梁大钟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
　　同意选举梁大钟先生、任振川先生、李泽伟先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中梁大钟先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。
　　同意选举汤胜先生、常军锋先生、孙少林先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中汤胜先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。
　　同意选举常军锋先生、汤胜先生、梁大钟先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中常军锋先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。
　　同意选举任振川先生、常军锋先生、梁大钟先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中任振川先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　同意聘任梁大钟先生为公司总经理；聘任饶锡林先生、文正国先生、王羊宝先生为公司副总经理；聘任文正国先生为董事会秘书；聘任李泽伟先生为财务总监，任期与本届董事会任期一致。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　同意聘任王绍乾先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述第（二）到（五）项议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。
　　（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
　　同意聘任祝小健先生担任公司审计部负责人（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　气派科技股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　附件：祝小健先生简历
　　1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，南华大学企业财务管理专业。2011年3月至2012年7月任东莞市文华电子有限公司财务部出纳，2012年8月至2013年2月任东莞市文华电子有限公司财务部成本会计；2013年3月至2015年5月任中名（东莞）电子有限公司审计部专员；2015年6月至2016年5月任广东旭业光电科技股份有限公司审计部主管；2016年6月至2018年1月任公司审计部主管，2018年1月至2021年5月任公司审计部助理经理，2021年5月至2024年3月任公司行政部副经理，2024年3月至今任公司审计部经理。
　　证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-030
　　气派科技股份有限公司
　　关于完成董事会换届选举
　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事；并召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　（一）董事选举情况
　　2025年8月4日（星期一），公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举任振川先生、常军锋先生、汤胜先生担任公司第五届董事会独立董事，上海证券交易所对该3名独立董事任职资格无异议。本次股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事与一名职工代表董事孙少林先生共同组成公司第五届董事会，任期至2028年8月3日。
　　非职工代表董事的简历详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-024）。
　　职工代表董事的简历详见公司同日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（2025-028）。
　　（二）董事长及各专门委员会委员选举情况
　　2025年8月4日（星期一），公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举梁大钟先生为第五届董事会董事长，并选举产生公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：
　　1. 董事会战略委员会委员：梁大钟先生、任振川先生、李泽伟先生，其中梁大钟先生为召集人；
　　2. 董事会审计委员会委员：汤胜先生、常军锋先生、孙少林先生，其中汤胜先生为召集人；
　　3. 董事会薪酬与考核委员会委员：常军锋先生、汤胜先生、梁大钟先生，其中常军锋先生为召集人；
　　4. 董事会提名委员会委员：任振川先生、常军锋先生、梁大钟先生，其中任振川先生为召集人。
　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人汤胜先生为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。
　　二、聘任公司高级管理人员
　　2025年8月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任梁大钟先生为公司总经理，同意聘任饶锡林先生、文正国先生、王羊宝先生为公司副总经理，同意聘任李泽伟先生为财务总监，同意聘任文正国先生为董事会秘书。
　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。其中董事会秘书文正国先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，上海证券交易所对文正国先生的任职资格无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
　　上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　梁大钟先生、李泽伟先生的简历详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-024）。饶锡林先生、文正国先生、王羊宝先生的简历详见附件。
　　三、聘任公司证券事务代表
　　公司同意聘任王绍乾先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王绍乾先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。
　　王绍乾先生简历详见附件。
　　四、部分董事、监事届满离任情况
　　公司本次换届选举完成后，邓大悦先生、左志刚不再担任公司董事；孙少林先生、宋晓莉女士、徐胜先生不再担任监事。公司对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　联系地址：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
　　电话：0769-89886666
　　电子邮箱：IR@chippacking.com
　　特此公告。
　　气派科技股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　附件：
　　饶锡林先生
　　1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，毕业于电子科技大学信息工程专业。1996年8月至1999年12月任四川东风电机厂工艺技术员；1999年12月至2010年5月历任乐山菲尼克斯半导体有限公司技术员、主管、区域经理；2010年5月至2015年7月任公司运营总监、研发中心副主任，其中2013年6月至2014年1月任公司监事会主席；2013年5月至今任广东气派科技有限公司监事；2015年7月至今任公司副总经理、研发中心副主任；2022年6月至2024年5月任气派芯竞科技有限公司监事；2024年5月至今任气派芯竞科技有限公司董事。
　　截止本公告日，饶锡林先生持有公司0.26%的股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份。与其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，经查询，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　文正国先生
　　1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2002年4月至2008年6月在云南马龙产业集团股份有限公司工作，其中2006年9月至2008年6月任证券事务代表；2008年6月至2011年9月任云南罗平锌电股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；2011年9月至2012年12月任云南煤业能源股份有限公司证券事务代表、证券法律事务部主任；2012年12月至2013年6月任气派有限副总经理；2013年6月至今任公司董事会秘书、副总经理。
　　截止本公告日，文正国先生持有公司0.29%的股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份。其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，经查询，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　王羊宝先生：
　　1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，西安交通大学物理电子技术专业。2002年2月至2022年10月历任赛美科微电子（深圳）有限公司生产部经理、华润赛美科微电子（深圳）有限公司助理总经理、副总经理、常务副总经理、总经理；2022年11月至2024年2月任深圳芯能半导体技术有限公司执行总裁；2024年3月至今任气派芯竞科技有限公司总经理，2024年5月至今任气派芯竞科技有限公司董事，2024年5月至今任公司副总经理。
　　截止本公告日，王羊宝先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，经查询，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　王绍乾先生
　　王绍乾先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，通过证券、基金从业资格考试，已取得董事会秘书任职资格。2007年7月至2011年4月在红河恒昊矿产股份有限公司工作，2011年4月至2016年11月在重庆六丰矿产品股份有限公司工作，2017年2月加入气派科技股份有限公司，现任证券法律事务部副经理、证券事务代表。
　　证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-028
　　气派科技股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日、2025年8月4日分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司新修订的《气派科技股份有限公司章程》的规定，公司第五届董事会将由七名董事组成，其中三名非职工董事和三名独立董事由股东大会选举产生，一名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
　　公司于2025年7月31日召开了职工代表大会，选举了孙少林先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与2025年第一次临时股东大会选举的非职工董事和独立董事共同组成第五届董事会，任期三年。
　　特此公告。
　　气派科技股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　附件：
　　职工代表董事简历：
　　孙少林先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。工程师职称、助理人力资源管理师职业资格，具备高级技师职业技能。2006年11月至2010年11月就职于深圳赛意法微电子有限公司，任技术员、助理工程师；2010年12月至2011年4月就职于深圳金丽豪科技有限公司，任工程经理；2011年4月至2013年5月就职于深圳市气派科技有限公司，任工程师、主管工程师；2013年6月至今就职于气派科技股份有限公司，曾任工艺助理经理、研发工艺副经理、职工代表监事、监事会主席；现任研发中心技术支持经理、党支部书记、工会主席。2020年获得东莞市劳动模范荣誉称号，2024年获得广东省五一劳动奖章。
　　截至本公告披露日，孙少林先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。