证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-043
　　深圳至正高分子材料股份有限公司
　　第四届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2025年7月29日以书面、通讯方式送达各位董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。
　　会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　（一）审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈资产购买协议之补充协议二〉的议案》
　　深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称“AAMI”）的股权及其控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
　　为推进本次交易，经沟通协商，公司拟与ASMPT Hong Kong Holding Limited签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议二》，对本次交易完成后AAMI的公司治理进行补充约定。
　　本议案涉及关联交易，关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、战略委员会会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于〈深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）〉及其摘要的议案》
　　为推进本次交易，经沟通协商，公司拟与ASMPT Hong Kong Holding Limited签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议二》，对本次交易完成后AAMI的公司治理进行补充约定。
　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对相关文件进行修订，编制了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要。
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、战略委员会会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
　　2025年8月1日
　　证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-044
　　深圳至正高分子材料股份有限公司
　　第四届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2025年7月29日以书面、通讯方式送达全体监事，所有监事一致同意豁免会议通知期限。
　　会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王靖女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事以记名投票方式投票表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　（一）审议了《关于公司签署附条件生效的〈资产购买协议之补充协议二〉的议案》
　　深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称“AAMI”）的股权及其控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
　　为推进本次交易，经沟通协商，公司拟与ASMPT Hong Kong Holding Limited签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议二》，对本次交易完成后AAMI的公司治理进行补充约定。
　　本议案涉及关联交易，关联监事王靖、刘东波回避表决。
　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案因非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成有效决议。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
　　（二）审议了《关于〈深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）〉及其摘要的议案》
　　为推进本次交易，经沟通协商，公司拟与ASMPT Hong Kong Holding Limited签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议二》，对本次交易完成后AAMI的公司治理进行补充约定。
　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对相关文件进行修订，编制了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要。
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要。
　　本议案涉及关联交易，关联监事王靖、刘东波回避表决。
　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案因非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成有效决议。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
　　2025年8月1日
　　证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-045
　　深圳至正高分子材料股份有限公司
　　关于收到并回复上海证券交易所审核中心意见落实函的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　2025年7月21日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审〔2025〕53号）（以下简称“《审核中心意见落实函》”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，发出《审核中心意见落实函》要求公司落实相关问题，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。
　　公司收到《审核中心意见落实函》后，会同相关中介机构结合公司情况，按照相关要求对《审核中心意见落实函》中的问题进行了认真研究、落实，并提交了相关回复、重组报告书（上会稿）等文件，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函之回复报告》等相关文件。
　　本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间均存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。
　　特此公告。
　　深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
　　2025年8月1日
　　证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-046
　　深圳至正高分子材料股份有限公司
　　关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　公司于2025年7月21日收到上海证券交易所出具的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审〔2025〕53号）（以下简称“《审核中心意见落实函》”）。根据《审核中心意见落实函》及上海证券交易所审核意见的要求，公司于2025年8月1日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”）等文件。
　　相较公司于2025年7月16日披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》，本次披露的草案（上会稿）主要修订情况如下：
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　　特此公告。
　　深圳至正高分子材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月1日