本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年7月31日
　　（二）股东会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为120,478,800股；其中，公司回购专用账户中股份数为9,295,573股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事长朱忠敏先生因工作原因未能现场出席并主持本次股东会，本次会议由过半数董事推举董事、副总经理李白先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事长朱忠敏先生因工作原因未能现场出席本次股东会；
　　2、公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）累积投票议案表决情况
　　1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
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　　（二）非累积投票议案
　　2、议案名称：关于调整2025年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于制定、修订部分内部治理制度的议案
　　3.01议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.02议案名称：关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.07议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.08议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议无特别决议议案；
　　2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票；
　　3、涉及关联股东回避表决情况：无；
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
　　律师：刘俊哲、周倩
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
　　2025年8月1日