股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-038
　　电光防爆科技股份有限公司
　　关于变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所及经营范围、修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、变更公司住所及经营范围
　　关于变更公司住所及经营范围的具体内容详见下述《公司章程》修订对照表。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
　　二、修订部分公司治理制度的情况
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　　上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　三、《公司章程》修订对照表
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　　说明：（1）上述“……”为原章程规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。
　　（2）除上述修订外，本次将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。
　　（3）因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整，因不涉及实质性变更亦不再逐条列示。
　　四、其他事项说明
　　修订《公司章程》和部分公司治理制度尚需经股东大会审议通过后生效。同时，董事会提请股东大会授权管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理本次《公司章程》修订等相关事项的工商变更登记及备案手续。变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　备查文件：
　　《第五届董事会第二十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　电光防爆科技股份有限公司董事会
　　2025年8月1日
　　
　　股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-040
　　电光防爆科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十二次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2025年7月27日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2025年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际出席董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
　　会议由董事长主持，与会董事逐项审议了相关议案并做出决议如下：
　　一、审议通过《关于变更公司住所及经营范围、修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股份上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司地址及经营范围，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了修订。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表负责办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
　　修订后的《公司章程》及修订对照表详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股份上市规则》等相关规定，公司结合实际情况，对《内部审计制度》《内幕知情人登记管理制度》等公司治理制度进行了修订。
　　修订后的相关制度详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交股东大会审议。
　　三、审议通过《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名石向才先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏先生、何成锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名田永顺先生、娄亦捷先生、吴凤陶女士为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，届时将采用累积投票方式进行选举。上述候选人简历详见公司于同日披露的《电光防爆科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
　　董事会提名的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事会本次提名的候选人经股东大会选举当选为第六届董事会成员的，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
　　公司董事会发表了关于公司第六届董事会独立董事提名人的声明，公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明，具体内容请详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　《电光防爆科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》有利于规范公司和其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法、合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
　　《电光防爆科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件：
　　《第五届董事会第二十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　电光防爆科技股份有限公司董事会
　　2025年8月1日
　　股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-041
　　电光防爆科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定，定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，就本次股东大会之有关事项说明如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会召开的届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经2025年7月31日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年8月19日（星期二）下午14：00；
　　（2）网络投票时间：2025年8月19日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议股权登记日：2025年8月14日
　　7、会议出席对象：
　　（1）截至2025年8月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼10楼会议室。
　　二、会议审议事项
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　　以上议案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
　　上述提案1.00、2.00、3.00为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　上述提案10.00、11.00采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选），本次股东大会应选非独立董事5人，独立董事3人。非独立董事、独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记事项
　　1、登记时间：2025年8月18日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（3）异地股东可以信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
　　3、登记地点：公司证券部
　　（1）通讯地址：浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼8楼证券投资部，邮政编码：325600。
　　（2）联系人：杨涛
　　（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111
　　联系邮箱：ir@dianguang.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件一。
　　五、其他事项
　　1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。
　　2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
　　六、备查文件
　　1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
　　特此公告。
　　电光防爆科技股份有限公司董事会
　　2025年8月1日
　　附件一：
　　参加网络投票具体流程
　　一、网络投票程序：
　　1、投票代码：362730。
　　2、投票简称：电光投票。
　　3、议案设置及意见表决
　　（1）对非累积投票议案：填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累计投票提案：填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事（如议案10.00，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即，某股东持有公司100股股份，议案1.00中选举的非独立董事为5名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为500票（100股×5=500票）。股东可以将500票平均投给5位非独立董事候选人，也可以将500票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过500票。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年8月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　电光防爆科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　本人（本公司）对本次股东大会第1-11项议案的表决意见：
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　　委托人签名(签字或盖章)： 委托人身份证号码：
　　委托人持股数： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日