证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-033
　　北京中科金财科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年7月28日（星期一）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2025年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15一下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
　　2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共492人，代表股份44,645,138股，占上市公司总股份的13.1289%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为34,683,687股，占上市公司总股份的10.1995%；参加网络投票的股东为485人，其所持有表决权的股份总数为9,961,451股，占上市公司总股份的2.9294%。
　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议对提请大会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
　　1.关于修改《公司章程》的议案
　　表决结果：
　　同意41,309,003股，占出席会议所有股东所持股份的92.5274％；
　　反对3,244,535股，占出席会议所有股东所持股份的7.2674％；
　　弃权91,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2052％。
　　其中，中小投资者表决结果为：
　　同意10,407,152股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7253％；
　　反对3,244,535股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6081％；
　　弃权91,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6665％。
　　2.关于变更会计师事务所的议案
　　表决结果：
　　同意44,503,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6835％；
　　反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1030％；
　　弃权95,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2135％。
　　其中，中小投资者表决结果为：
　　同意13,601,987股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9719％；
　　反对46,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3347％；
　　弃权95,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6934％。
　　3.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
　　采用累积投票方式选举朱烨东、汪亮、朱烨华、王姣杰、李司萌为公司第七届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
　　3.1选举朱烨东为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：
　　同意43,632,243股，占出席会议股东所代表有效表决股份的97.7312%；
　　其中，中小投资者表决结果为：
　　同意12,730,392股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6299%；
　　3.2选举汪亮为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：
　　同意43,705,827股，占出席会议股东所代表有效表决股份的97.8961%；
　　其中，中小投资者表决结果为：
　　同意12,803,976股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1653%；
　　3.3选举朱烨华为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：
　　同意43,705,818股，占出席会议股东所代表有效表决股份的97.8960%；
　　其中，中小投资者表决结果为：
　　同意12,803,967股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1652%；
　　3.4选举王姣杰为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：
　　同意43,628,927股，占出席会议股东所代表有效表决股份的97.7238%；
　　其中，中小投资者表决结果为：
　　同意12,727,076股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6058%；
　　3.5选举李司萌为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：
　　同意43,628,212股，占出席会议股东所代表有效表决股份的97.7222%；
　　其中，中小投资者表决结果为：
　　同意12,726,361股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6006%；
　　4.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
　　采用累积投票方式选举赵燕、吕随启、王蔚为公司第七届董事会独立董事。具体表决情况如下：
　　4.1选举赵燕为公司第七届董事会独立董事
　　表决结果：
　　同意43,708,491股，占出席会议股东所代表有效表决股份的97.9020%；
　　其中，中小投资者表决结果为：
　　同意12,806,640股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1847%；
　　4.2选举吕随启为公司第七届董事会独立董事
　　表决结果：
　　同意43,708,330股，占出席会议股东所代表有效表决股份的97.9017%；
　　其中，中小投资者表决结果为：
　　同意12,806,479股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1835%；
　　4.3选举王蔚为公司第七届董事会独立董事
　　表决结果：
　　同意43,711,352股，占出席会议股东所代表有效表决股份的97.9084%；
　　其中，中小投资者表决结果为：
　　同意12,809,501股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2055%；
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　2.律师姓名：侯家垒、王鑫
　　3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1.北京中科金财科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
　　2．北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　北京中科金财科技股份有限公司董事会
　　2025年7月29日
　　证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-034
　　北京中科金财科技股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年7月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年7月23日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由各位董事共同推举朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
　　会议同意选举公司董事长、副董事长：
　　（1）选举朱烨东为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（2）选举朱烨华为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　董事长、副董事长简历详见附件一。
　　2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
　　会议同意选举公司第七届董事会专门委员会委员：
　　（1）选举朱烨东、赵燕、王蔚、朱烨华、汪亮为第七届董事会战略委员会委员，召集人为朱烨东；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（2）选举赵燕、吕随启、邓志光为第七届董事会审计委员会委员，召集人为赵燕；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（3）选举王蔚、吕随启、王姣杰为第七届董事会提名委员会委员，召集人为王蔚；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（4）选举吕随启、王蔚、赵燕、朱烨东、李司萌为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为吕随启；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　上述各专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　会议同意聘任公司高级管理人员：
　　（1）聘任朱烨东为经理；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（2）聘任朱烨华为副经理兼财务总监；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（3）聘任王姣杰为副经理兼董事会秘书；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　王姣杰持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式为：
　　联系地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层
　　联系电话：010-62309608
　　传真：010-62308010
　　电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn
　　（4）聘任苏茁为副经理；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（5）聘任伍娟为副经理；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件二。
　　4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。
　　会议同意聘任公司证券事务代表和内审部负责人：
　　（1）聘任姜韶华担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　姜韶华持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式为：
　　联系地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层
　　联系电话：010-62309608
　　传真：010-62308010
　　电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn
　　（2）聘任李燕担任公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　证券事务代表和内审部负责人简历详见附件三。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京中科金财科技股份有限公司董事会
　　2025年7月29日
　　附件一：
　　董事长简历
　　朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长兼经理。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型IT企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东与公司控股股东沈飒为夫妻关系，朱烨东与沈飒为公司实际控制人。朱烨东直接持有公司股票3,264,533股，沈飒女士持有公司股票27,623,918股。除沈飒外，朱烨东与公司其他持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　副董事长简历
　　朱烨华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生。北京大学国际经济专业学士学位，英国约克大学金融学硕士，中级经济师。曾任法国萨理德中瑞会计师事务所审计部审计员，民生银行直销银行事业部合规与运营中心副处长、民生银行总行运营管理部运营风险管理中心副处长，现任公司董事、副经理兼财务总监。朱烨华与公司董事长兼经理朱烨东为兄妹关系，朱烨东与公司控股股东沈飒为夫妻关系，朱烨华未持有公司股份。除朱烨东、沈飒外，朱烨华与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　附件二：
　　高级管理人员简历
　　朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长兼经理。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型IT企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东与公司控股股东沈飒为夫妻关系，朱烨东与沈飒为公司实际控制人。朱烨东直接持有公司股票3,264,533股，沈飒女士持有公司股票27,623,918股。除沈飒外，朱烨东与公司其他持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　朱烨华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生。北京大学国际经济专业学士学位，英国约克大学金融学硕士，中级经济师。曾任法国萨理德中瑞会计师事务所审计部审计员，民生银行直销银行事业部合规与运营中心副处长、民生银行总行运营管理部运营风险管理中心副处长，现任公司董事、副经理兼财务总监。朱烨华与公司董事长兼经理朱烨东为兄妹关系，朱烨东与公司控股股东沈飒为夫妻关系，朱烨华未持有公司股份。除朱烨东、沈飒外，朱烨华与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　王姣杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生。中国人民大学工商管理硕士，具备较为全面并且先进的经营管理经验和理念，王姣杰于2022年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司董事、副经理兼董事会秘书。王姣杰未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　苏茁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生。北方工业大学工商管理本科、中国人民大学工商管理硕士，2010 年入职公司负责销售工作，2021 年全面负责公司智能科技业务，现任公司智能科技业务群总经理。负责公司金融行业市场、销售、管理等工作，拥有大型 IT 企业的丰富管理经验。苏茁未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　伍娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生。上海大学管理科学本科；2012年入职公司负责销售工作，2021年全面负责企业级客户的业务；现任公司企业服务支持业务群总经理。负责公司金融，教育，制造等行业市场、销售、管理等工作。伍娟未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　附件三：
　　证券事务代表、内审部负责人简历：
　　姜韶华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，自2010年起任职于北京中科金财科技股份有限公司，2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。姜韶华未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　李燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，大学本科学历，中级会计师。自2005年起任职于北京中科金财科技股份有限公司，历任公司财务部经理、证券事务代表、副总经理兼财务总监职务。李燕未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-035
　　北京中科金财科技股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了第七届董事会董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。公司董事会的换届选举工作已经完成。现将具体情况公告如下：
　　一、第七届董事会
　　非独立董事：朱烨东、朱烨华、汪亮、王姣杰、李司萌、邓志光
　　独立董事：赵燕、吕随启、王蔚
　　董事长：朱烨东
　　副董事长：朱烨华
　　公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
　　上述董事会成员的简历详见公司于2025年7月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中科金财科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　二、第七届董事会专门委员会
　　公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成人员如下：
　　1、战略委员会委员：朱烨东、赵燕、王蔚、朱烨华、汪亮，召集人为朱烨东；
　　2、审计委员会委员：赵燕、吕随启、邓志光，召集人为赵燕；
　　3、提名委员会委员：王蔚、吕随启、王姣杰，召集人为王蔚；
　　4、薪酬与考核委员会委员：吕随启、王蔚、赵燕、朱烨东、李司萌，召集人为吕随启。
　　三、高级管理人员
　　公司第七届董事会同意聘任以下高级管理人员：
　　经理：朱烨东
　　副经理：朱烨华、王姣杰、苏茁、伍娟
　　财务总监：朱烨华
　　董事会秘书：王姣杰
　　公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会秘书王姣杰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式如下：
　　联系地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层
　　联系电话：010-62309608
　　传真：010-62308010
　　电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn
　　上述高级管理人员的简历详见公司于2025年7月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
　　四、证券事务代表
　　公司第七届董事会同意聘任姜韶华为公司证券事务代表，任期为公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。姜韶华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式如下：
　　联系地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层
　　联系电话：010-62309608
　　传真：010-62308010
　　电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn
　　证券事务代表的简历详见公司于2025年7月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
　　五、内审部负责人
　　公司第七届董事会同意聘任李燕担任公司内部审计部门负责人，任期为公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　内审部负责人的简历详见公司于2025年7月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
　　特此公告。
　　北京中科金财科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月29日