本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　1.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一）14：00；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4．会议召集人：公司第三届董事会
　　5．会议主持人：董事长叶汀先生
　　6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东108人，代表股份82,914,118股，占公司有表决权股份总数的67.3004％。
　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份82,589,220股，占公司有表决权股份总数的67.0367％。
　　通过网络投票的股东100人，代表股份324,898股，占公司有表决权股份总数的0.2637％。
　　2.中小股东出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份4,531,374股，占公司有表决权股份总数的3.6781％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,206,476股，占公司有表决权股份总数的3.4143％。
　　通过网络投票的中小股东100人，代表股份324,898股，占公司有表决权股份总数的0.2637％。
　　3.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次大会进行了见证。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次会议对提请股东大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
　　审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》
　　总表决情况：
　　同意82,867,158股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9434％；反对46,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0566％；弃权40股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,484,414股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9637％；反对46,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0354％；弃权40股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0009％。
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
　　2.律师姓名： 王星洁、胡逸云
　　3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；
　　2.北京炜衡（宁波）律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　绍兴兴欣新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月22日