证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-046
　　神雾节能股份有限公司第十届
　　董事会第六次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于2025年7月18日以通讯形式发出会议通知，于2025年7月21日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事朱林、余良程、董郭静、肖敏现场出席会议，董事郭永生、崔博，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。
　　会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
　　全体董事一致同意选举余良程先生为公司副董事长。
　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第六次临时会议决议；
　　特此公告。
　　神雾节能股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月21日
　　证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-045
　　神雾节能股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会没有否决议案。
　　2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1．会议召开情况
　　召开时间：现场召开时间2025年7月21日14:30
　　召开地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼
　　召开方式：现场和网络投票
　　召集人：公司董事会
　　主持人：公司董事长朱林
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　2．会议出席情况
　　出席现场会议和网络投票的股东113人，代表有表决权的股份数为253,986,479股，占公司有表决权股份总数的39.2830%。
　　其中：
　　出席现场会议的股东3人，代表股份238,867,900 股，占公司有表决权股份总数的36.9447%；通过网络投票出席会议的股东110人，代表股份15,118,579股，占公司有表决权股份总数的2.3383％。
　　3.本次会议由公司董事会召集，董事长朱林先生主持，采用现场及网络方式表决；董事朱林、董郭静、肖敏现场出席会议。董事崔博、郭永生，独立董事丁晓殊、钱传海、王绍佳视频出席会议，董事候选人余良程现场出席会议。
　　江苏天察律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：
　　1、《关于增补公司非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意253,152,379股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6716%；
　　反对725,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2856%；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0428％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意14,552,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5790％；反对725,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7152％；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7058％。
　　表决结果：通过。
　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意253,151,979股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6714%；
　　反对728,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2867%；弃权106，400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0419％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意14,551,979股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5764％；反对728,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7321％；弃权106,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6915％。
　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意253,152,479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6716%；
　　反对725,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2856%；弃权108，600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0428％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意14,552,479股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.5797％；反对725,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.7145％；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.7058％。
　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　4、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
　　总表决情况：
　　同意250,951,279股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8050%；
　　反对2,973,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1707%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0244％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,351,279股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.2736％；反对2,973,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的19.3241％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4023％。
　　表决结果：通过。
　　以上所有议案均获得了通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所
　　2、律师姓名：徐驰、冯华丽
　　3、结论性意见：公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国大陆地区内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
　　2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。
　　神雾节能股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月21日