证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-025
　　广东德联集团股份有限公司
　　第六届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2025年7月15日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2025年7月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、杨雄文、杨志强、李爱菊以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。
　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
　　一、审议通过《关于〈公司2025年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司根据相关法律、法规的规定和要求，并结合实际情况，编制了《公司2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要。
　　董事郭荣娜为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　二、审议通过《关于〈公司2025年度员工持股计划管理办法〉的议案》；
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　为规范公司2025年度员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《广东德联集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》。
　　董事郭荣娜为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度员工持股计划管理办法》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度员工持股计划相关事宜的议案》；
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
　　1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
　　2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
　　3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本计划及本计划终止后的清算事宜；
　　4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
　　6、授权董事会办理本员工持股计划所持有股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；
　　7、授权董事会将员工放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的员工；
　　8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
　　9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
　　10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　上述授权自本次员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《广东德联集团股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　董事郭荣娜为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　四、审议通过《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》；
　　修订后的《公司章程》2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-027）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　同时，董事会提请股东会授权管理层及其指定的专人负责办理工商备案等相关事宜。
　　五、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　修订后的《股东会议事规则》2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　修订后的《董事会议事规则》2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　七、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；
　　修订后的《累积投票实施细则》2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　八、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》；
　　修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　九、审议通过《关于修订其他内控制度的议案》；
　　修订后的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《内部审计制度》《定期报告编制管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等内控制度2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　十、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司拟在最高额度不超过人民币6,000万元的前提下使用闲置自有资金进行证券投资，授权期限的任一时点内的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。在最高限制额度内，资金可以在董事会审议通过后12个月内滚动使用，同时在额度范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。
　　《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-029）2025年7月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》；
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司拟于2025年8月7日下午15：00于公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东会。
　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）2025年7月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件
　　1、《第六届董事会第十一次会议决议》；
　　2、《薪酬与考核委员会会议决议》；
　　3、其他相关文件。
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十二日
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-026
　　广东德联集团股份有限公司
　　第六届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年7月18日上午09：00在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2025年7月15日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。
　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：
　　一、审议《关于〈公司2025年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
　　经审核，监事会认为：
　　1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
　　2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
　　3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
　　4、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
　　5、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。
　　三名监事均为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，并将该议案直接提交股东会审议。
　　表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
　　《公司2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要的内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　二、审议《关于〈公司2025年度员工持股计划管理办法〉的议案》；
　　表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，监事会认为：《公司2025年度员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
　　三名监事均为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，并将该议案直接提交股东会审议。
　　表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
　　《公司2025年度员工持股计划管理办法》的内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　三、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
　　经审核，公司监事会认为：公司使用自有资金进行证券投资的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金进行证券投资。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-029）2025年7月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件
　　《第六届监事会第九次会议决议》。
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司监事会
　　二〇二五年七月二十二日
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-028
　　广东德联集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会，本次股东会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十一次会议决议召开公司2025年第一次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年7月18日召开第六届董事会第十一次会议，会议决定于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　(1)现场会议召开时间：2025年8月7日(星期四)下午15：00；
　　(2)网络投票时间：2025年8月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月7日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年7月31日(星期四)
　　7．出席对象：
　　（1）截至2025年7月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。
　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述审议事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议和第六届监事会第九次会议通过（议案内容详见2025年7月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。
　　拟参与公司2025年度员工持股计划的员工作为关联股东将对上述议案1-3回避表决,并不得接受其他非关联股东委托表决。
　　上述议案1、2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　议案4、5、6属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。
　　2、登记时间：2025年8月1日、8月4日至8月6日 (上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)
　　3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部
　　4、本公司联系方式 ：
　　地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 邮编： 528234
　　电话： 0757-63220254 传真：0757-63220254
　　联系人：陶张、罗志泳
　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《第六届董事会第十一次会议决议》；
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十二日
　　附件 1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362666，投票简称为德联投票。
　　2、意见表决
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年8月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月7日（现场股东会召开当日）上午09:15，结束时间为2025年8月7日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　广东德联集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2025年8月7日召开的广东德联集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人对下述议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数及性质： 股
　　委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东会结束
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-029
　　广东德联集团股份有限公司
　　关于使用自有资金进行证券投资的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资金额：不超过人民币6,000万元。
　　2、投资种类：包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》定义的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
　　3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于市场波动风险、收益不可预期风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险等，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者关注投资风险。
　　一、投资情况概述
　　2025年7月18日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，为提高闲置现金的使用效率及资金收益率，实现公司和股东权益最大化，拟在最高额度不超过人民币6,000万元的前提下使用闲置自有资金进行证券投资，授权期限的任一时点内的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。在最高限制额度内，资金可以在董事会审议通过后12个月内滚动使用，同时在额度范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。公司使用部分闲置自有资金进行证券投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　使用部分闲置自有资金进行证券投资是在确保公司日常营运和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常发展。
　　二、基本情况
　　1、资金来源及投资金额
　　计划用于证券投资的闲置资金最高额度不超过人民币6,000万元，全部来自于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　2、证券投资品种
　　投资品种包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》定义的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形不属于证券投资：
　　（1）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；
　　（2）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
　　（3）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
　　（4）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
　　（5）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
　　3、投资期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。
　　4、投资方式
　　在上述额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件。
　　三、审议程序
　　本次证券投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议，本次投资事项不构成关联交易。
　　四、投资风险分析及风险控制措施
　　证券投资可能存在包括但不限于以下风险：
　　1、市场波动风险：投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而造成投资亏损；
　　2、收益不可预期风险：公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
　　3、流动性风险：投资产品的出售及投资收益的实现受到相应投资标的价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
　　4、操作风险：相关工作人员操作失误导致的风险；
　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险；
　　6、政策风险：证券市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。
　　针对投资风险，公司拟采取措施如下：
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，证券投资金额严格按照董事会审批的额度进行投资；
　　2、公司相关部门将密切关注政策动态，紧跟市场步伐，最大限度降低市场政策风险。
　　3、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪投资标的的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　4、独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内证券投资的买卖以及相应的损益情况。
　　五、证券投资对公司的影响
　　公司及子公司使用闲置自有资金进行证券投资是在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　六、监事会意见
　　公司监事会认为：公司使用自有资金进行证券投资的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金进行证券投资。
　　七、券商核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金进行证券投资已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项无需提交公司股东会审议。上述资金使用行为符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对本次公司使用自有资金进行证券投资无异议。
　　八、备查文件
　　1、《第六届董事会第十一次会议决议》；
　　2、《第六届监事会第九次会议决议》；
　　3、《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用自有资金进行证券投资的核查意见》
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月二十二日
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-027
　　广东德联集团股份有限公司
　　关于调整公司组织架构并修订
　　《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，前述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司决定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对组织架构进行调整。同时，对《公司章程》及其附件中的相关条款进行了修订，《公司章程》修订内容对照详见下表。
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　　除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，同时公司相应修订《公司章程》的附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订后的《公司章程》及其上述附件同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本次修改的《公司章程》及其附件相应条款，经公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效。同时，董事会提请股东会授权管理层及其指定的专人负责办理工商备案等相关事宜。
　　备查文件
　　《第六届董事会第十一次会议决议》。
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十二日