证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2025-034
　　中国化学工程股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年8月1日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月1日 14点30分
　　召开地点：中国化学大厦（北京市东城区东直门内大街2号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月1日
　　至2025年8月1日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了上述议案，相关公告与本公告同日披露，披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年7月25日至7月29日（工作日）上午9:00-11:30及下午1:00-4:30。
　　（二）登记地点：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室董事会办公室。
　　（三）登记方法
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。
　　3、拟出席本次股东会的股东可以在登记时间内通过信函、电子邮件或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和电子邮件、传真到达日应不迟于2025年7月29日）。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：010-59765697
　　联 系 人：于先生
　　邮 箱：yuzhixin@cncec.com.cn
　　传 真：010-59765588
　　邮政编码：100007
　　（二）出席本次股东会现场会议的所有股东的费用自理。
　　特此公告。
　　中国化学工程股份有限公司
　　2025年7月17日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国化学工程股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2025-033
　　中国化学工程股份有限公司
　　第五届董事会第二十八次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体董事均出席本次董事会。
　　● 本次董事会所有议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2025年7月11日发出，会议于2025年7月16日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于聘任公司总经理的议案》；
　　同意聘任邓兆敬先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。邓兆敬先生不再担任公司副总经理职务。
　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案》；
　　同意补选邓兆敬先生为公司非独立董事候选人，提交股东会审议。
　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（三）《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》；
　　同意将上述第（二）项议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
　　中国化学工程股份有限公司
　　二〇二五年七月十七日
　　附：邓兆敬先生简历
　　邓兆敬先生简历
　　邓兆敬，男，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、副总经理。历任中国天辰工程有限公司上海分公司经理，总经理助理、上海分公司经理，副总经理，副总经理、总工程师，中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理，中国化学工程股份有限公司科技信息部部长、中化学科学技术研究有限公司党支部书记、执行董事、总经理等职务。2019年5月任中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理。2024年5月任中国化学工程集团有限公司党委常委，2024年6月任中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理，2025年6月任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、副总经理。
　　证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2025-035
　　中国化学工程股份有限公司
　　关于副总经理辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理胡富申先生递交的书面辞职报告。胡富申先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。
　　董事会对胡富申先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中国化学工程股份有限公司
　　二〇二五年七月十七日