本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年6月9日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《公司关于董事变更的议案》《公司关于变更公司经营范围的议案》《公司关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》（具体内容详见公司于2025年6月10日披露的《公司2024年年度股东大会决议公告》）。
　　2025年6月26日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《公司关于变更公司住所的议案》《公司关于修改〈公司〉章程的议案》《公司关于选举董事的议案》（具体内容详见公司于2025年6月27日披露的《公司2025年第一次临时股东会决议公告》）。
　　2025年6月26日，公司第二届第五次职工代表大会审议通过了《关于选举职工董事的议案》（具体内容详见公司于2025年6月27日披露的《公司关于选举职工董事的公告》）。
　　公司根据上述决议于近日在上海市市场监督管理局办理完成了公司住所、经营范围的变更，以及章程、董事的备案，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　经上海市市场监督管理局核准变更登记后的公司住所、经营范围内容如下：
　　住所：上海市徐汇区云锦路277号20层
　　经营范围：一般项目：投资管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　《公司章程》作相应修正，修正后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
　　特此公告
　　上海华鑫股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年7月11日