本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日收到东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出具的《关于变更海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问主办人的说明》。
　　东兴证券作为公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，对公司履行持续督导职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
　　东兴证券原委派了王璟先生、李铁楠先生履行公司重大资产重组独立财务顾问项目的持续督导职责。现因王璟先生、李铁楠先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派李刚安先生、赵红丽女士（简历附后）接替王璟先生、李铁楠先生担任前述项目的独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年7月9日
　　附件：
　　李刚安先生的简历如下：保荐代表人、中国注册会计师、中级会计师、中级经济师，现任职于东兴证券投资银行部。2001年至2007年就职于中瑞华恒信会计师事务所；2007年至今就职于东兴证券投行总部，曾任东兴证券投行总部股权投资部经理、质量控制部经理。曾主持瑞丰新材IPO项目、建科机械IPO项目、加加食品IPO项目、探路者IPO项目，长百集团借壳重组项目，中天能源境外并购重大资产重组项目，准油股份再融资项目、中天能源再融资项目等，投行项目运作经验丰富。
　　赵红丽女士的简历如下：保荐代表人、注册会计师，现任职于东兴证券投资银行部。2011年至2013年任华普天健会计师事务所项目经理；2014年至今就职于东兴证券场外市场总部、投资银行部。曾负责安信华、汇川科技、重交再生等项目在全国中小企业股份转让系统的挂牌、定增等项目，投行项目工作经验丰富。