本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年7月7日
　　（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为148,034,592股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,652,426股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为146,382,166股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
　　2、董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会无特别决议议案；
　　2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；
　　3、议案1、议案2、议案3关联股东回避表决；
　　应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2025年员工持股计划参与对象及与参与对象存在关联关系的股东。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
　　律师：郑刚、杨礼中
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海复洁科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月8日