证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-026号
　　宏工科技股份有限公司
　　第二届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年6月27日以电子邮件方式向全体董事发出；
　　2、本次会议于2025年7月3日以通讯表决的方式召开；
　　3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决。
　　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据公司的生产经营规划，公司拟将注册地址由“东莞市桥头镇大洲社区桥常路(大洲段)429号B栋”变更为“东莞市桥头镇桥新西二路10号万金工业园区10号楼108室”。修订《公司章程》对应条款，并办理工商变更登记手续。
　　董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次变更注册地址事项最终以市场监督管理部门核准的情形为准。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　内容详见公司于2025年7月4日披露的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）及《公司章程修正案》。
　　2、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司定于2025年7月21日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室召开2025年第一次临时股东大会。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　内容详见公司于2025年7月4日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　宏工科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月四日
　　证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-027号
　　宏工科技股份有限公司
　　关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议事项
　　宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》：根据公司的生产经营规划，公司拟将注册地址由“东莞市桥头镇大洲社区桥常路(大洲段)429号B栋”变更为“东莞市桥头镇桥新西二路10号万金工业园区10号楼108室”。修订《公司章程》对应条款，并办理工商变更登记手续。
　　本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次变更注册地址事项最终以市场监督管理部门核准的情形为准。
　　《公司章程》的修订内容详见同日披露的《公司章程修正案》。
　　二、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司章程修正案。
　　特此公告。
　　宏工科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月四日
　　证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-028号
　　宏工科技股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》经公司2025年7月3日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　公司2025年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
　　（四）股东大会召开的日期、时间
　　1、现场会议召开时间：2025年7月21日14:30
　　2、网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年7月21日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年7月21日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　（六）股权登记日：2025年7月16日
　　（七）出席对象
　　1、有权出席2025年第一次临时股东大会的A股股东为2025年7月16日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　（二）披露情况
　　上述提案的相关内容已于2025年7月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网披露，内容详见《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》等公告。
　　（三）特别强调事项
　　1、议案第1.00项为特别决议案，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　2、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、邮件方式登记
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。
　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
　　3、异地股东可以采用邮件方式预先登记，本公司不接受电话预先登记。
　　（二）登记时间：2025年7月18日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30
　　（三）登记地点：东莞市桥头镇桥新西二路10号万金工业园区10号楼108室
　　（四）会议联系方式
　　联系电话：0769-82361936
　　联系人：黎孔梅
　　电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com
　　通讯地址：东莞市桥头镇桥新西二路10号万金工业园区10号楼108室
　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　第二届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　宏工科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月四日
　　附件 1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：351662；投票简称：宏工投票
　　（二）提案设置及表决意见
　　1、提案设置
　　本次会议提案与《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》之 “本次股东大会提案名称及编码表”一致。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月21日上午9:15一9：25，9:30-11:30 下午13:00一15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年7月21日9:15至15:00 期间的任意时间
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件 2：
　　授权委托书
　　本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托________________先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
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